证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—070
新疆西部牧业股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年9
月 19 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第四次临时股东
大会的通知》的公告，公司将于2016年10月13日（星期四） 10:30 召
开公司2016年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开，现就本次临时股东大会的相关事项提示公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2016年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人：新疆西部牧业股份有限公司董事会。公司第
二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2016年第四次股东大
会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年10月13日上午10:30开始
（2）网络投票时间为：2016年10月12日—2016年10月13日
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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月12日下午15:00至
2016年10月13日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结
合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为
准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 10 月 10 日（星期一）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优
先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7．会议地点：新疆石河子市北三东路 29 号新疆西部牧业股份有限
公司三楼会议室
二、会议审议事项
-2-
1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三十六次及第三十
七次会议审议通过后提交，本次会议拟审议的议案如下：
（1）审议关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限
公司申请 10,000 万元借款的议案；
（2）审议关于公司向银行申请贷款授信额度的议案;
（3）审议关于公司向第八师石河子市现代农业投资有限责任公司
申请 4,000 万元借款的议案；
（4）审议关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案。
2、议案披露情况：
议案内容详见公司于 2016 年 8 月 26 日及 2016 年 9 月 19 日披露中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次临时股东大会登记时间为 2016年10月11日
（9:30-13:30，16:00-20:00）。
3、登记地点：新疆石河子市北三东路29号公司证券投资部。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理
人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托人
身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席
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人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以
上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认（须在 2016 年 10 月 11 日 20:00 之前
送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书
必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、会务联系：
地址：新疆石河子市北三东路29号公司证券投资部
联系人：梁 雷 翟瑞瑞
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2516883
六、其它事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
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七、备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十六次及第三十
七次会议决议》。
附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》
（2）股东参会登记表
（3）授权委托书样本
特此通知！
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 19 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交 所 交 易 系 统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365106，投票简称：
西部投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
审议关于公司向控股股东石河子国有资产经
议案 1 营（集团）有限公司申请 10,000 万元借款的 1.00
议案；
审议关于公司向银行申请贷款授信额度的议
议案 2 2.00
案;
审议关于公司向第八师石河子市现代农业投
议案 3 3.00
资有限责任公司申请 4,000 万元借款的议案；
审议关于公司 2016 年半年度募集资金存放与
议案 4 4.00
使用情况的专项报告的议案。
本次股东大会设置总议案，议案编号为 100；议案编号 1.00 代表议
案 1；议案编号 2.00 代表议案 2。
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（2）填报表决意见
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 10 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:30—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2016 年 10 月 12 日
（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，至 2016 年 10 月 13 日（现
场股东大会结束当日）下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
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具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件二：
新疆西部牧业股份有限公司
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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附件三：
授权委托书
致：新疆西部牧业股份有限公司
兹委托 先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧业
股份有限公司2016年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为
行使表决权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃
权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废
票处理。）
序 赞 反 弃 备
议案
号 成 对 权 注
审议关于公司向控股股东石河子国有资产经
1 营（集团）有限公司申请 10,000 万元借款的
议案；
审议关于公司向银行申请贷款授信额度的议
2
案;
审议关于公司向第八师石河子市现代农业投
3 资有限责任公司申请 4,000 万元借款的议
案；
审议关于公司 2016 年半年度募集资金存放
4
与使用情况的专项报告的议案。
注：
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□ （请
选择）可以按照自己的意见表决。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章，个人委托需本人签字。
委托人签字：
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委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位
委托必须加盖单位公章。）
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