证券代码:300106 证券简称:西部牧业 公告编号:临2016—068
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第三十七次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第三十七次会议于 2016 年 9 月 19 日在公司本部会议室以现场结合通
讯表决的方式召开,会议通知已于 2016 年 9 月 10 日以邮件、传真等
方式送达了全体监事。会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监
事会主席黄明刚先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定,
与会监事认真审议会议议案,经表决方式通过并作出如下决议:
1、审议关于公司向控股股东石河子国有资产经营(集团)有限
公司借款 10,000 万元的议案;
为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施,公司
拟向大股东国资公司借款 10,000 万元,利率按银行同期利率计算,
借款用途:用于日常生产经营所需流动资金周转,具体借款金额将视
公司运营资金的实际需求来确定。
以上借款额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在上述
10,000 万元额度内以控股股东石河子国有资产经营(集团)有限公
司与公司实际发生的借款金额为准,在借款额度总额范围内的借款事
项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。上述
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拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额,可以循环使用,即提
供借款后即从总额度中扣除相应的额度,归还以后额度即行恢复。
在上述 10,000 万元额度内,授权公司董事长根据公司资金情况
决定借款的具体事宜,本项授权自股东大会审议通过之日起三年内有
效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议关于公司向银行申请贷款授信额度的议案;
为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施,拟向
中国进出口银行申请综合授信人民币 30,000 万元贷款,内容包括:
长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保理业务等信用品种,
授信期限为 2 年。
本次向金融机构申请的银行综合授信额度总计 30,000 万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,在授信额度总额范围内
的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率,拟授权公司董事长徐
义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的
有关法律文件,具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关
事宜,由此产生的法律、经济责任全由本公司承担。本项授权自股东
大会审议通过之日起二年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
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同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、关于向第八师石河子市现代农业投资有限责任公司借款
4,000 万元的议案;
为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施,公司
拟向第八师石河子市现代农业投资有限责任公司借款 4,000 万元,利
率按银行同期利率计算,借款用途:用于日常生产经营所需流动资金
周转,具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
以上借款额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在上述
4,000 万元额度内以第八师石河子市现代农业投资有限责任公司与公
司实际发生的借款金额为准,在借款额度总额范围内的借款事项、借
款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。上述拟提供
的借款额度为公司获得借款的最高余额,可以循环使用,即提供借款
后即从总额度中扣除相应的额度,归还以后额度即行恢复。
在上述 4,000 万元额度内,授权公司董事长根据公司资金情况决
定借款的具体事宜,本项授权自股东大会审议通过之日起三年内有
效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、关于公司申请注销新疆奥瑞新生物科技有限公司的议案;
新疆奥瑞新生物科技有限公司系由新疆西部牧业股份有限公司
和斯达瑞德(中国)有限公司共同出资,于 2007 年 7 月 2 日在新疆
石河子市成立,注册资金 100 万元,公司拥有其股权 68.75%,该公
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司经营范围为:荷斯坦奶牛(种牛)、性控胚胎、遗传基因、良种繁育
等产品生产及技术咨询服务,因近年来未能达成经营目标,无法实现
正常经营,造成连年亏损。现提请公司监事会,向注册机关申请清算
该公司的经营主体资格,终止经营业务。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会
二〇一六年九月十九日
备查文件:
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第三十七次会议决
议》。
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