证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2016－067
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第三十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第三十七次会议于 2016 年 9 月 19 日在公司本部会议室以现场表决
结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2016 年 9 月 10 日以
邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加
董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长徐义民先生主持。
本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决
议：
1、审议关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限
公司借款 10,000 万元的议案；
为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，公司
拟向大股东国资公司借款 10,000 万元，利率按银行同期利率计算，
借款用途：用于日常生产经营所需流动资金周转，具体借款金额将视
公司运营资金的实际需求来确定。
以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述
10,000 万元额度内以控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公
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司与公司实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事
项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。上述
拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提
供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
在上述 10,000 万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况
决定借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起三年内有
效。
关联董事徐义民先生、孙振新先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议关于公司向银行申请贷款授信额度的议案；
公司为确保生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，拟向
中国进出口银行申请综合授信人民币 30,000 万元贷款，内容包括：
长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保理业务等信用品种，
授信期限为 2 年。
本次向金融机构申请的银行综合授信额度总计 30,000 万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内
的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐
义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的
有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关
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事宜，由此产生的法律、经济责任全由本公司承担。本项授权自股东
大会审议通过之日起二年内有效。
议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于向第八师石河子市现代农业投资有限责任公司借款
4,000 万元的议案；
为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施。公司
拟向第八师石河子市现代农业投资有限责任公司借款 4,000 万元，利
率按银行同期利率计算，借款用途：用于日常生产经营所需流动资金
周转，具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述
4,000 万元额度内以第八师石河子市现代农业投资有限责任公司与公
司实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事项、借
款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。上述拟提供
的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款
后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
在上述 4,000 万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决
定借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起三年内有
效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于公司申请注销新疆奥瑞新生物科技有限公司的议案；
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新疆奥瑞新生物科技有限公司系由新疆西部牧业股份有限公司
和斯达瑞德（中国）有限公司共同出资，于 2007 年 7 月 2 日在新疆
石河子市成立，注册资本 100 万元，公司拥有其股权 68.75%，该公
司经营范围为:荷斯坦奶牛（种牛）、性控胚胎、遗传基因、良种繁育
等产品生产及技术咨询服务，因近年来未能达成经营目标，无法实现
正常经营，造成连年亏损。现提请公司董事会，向注册机关申请清算
该公司的经营主体资格，终止经营业务。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于公司召开 2016 年第四次临时股东大会的议案。
同意公司召开 2016 年第四次临时股东大会，详见《关于召开 2016
年第四次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 19 日
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