南通江山农药化工股份有限公司
（股票代码 600389）
2016 年第二次临时股东大会会议资料
2016 年第二次临时股东大会会议资料
参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如
下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前
登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事
会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经
大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表
决时，将不进行发言。
5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出
回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
6、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利
益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
7、大会现场表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成
员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，
在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃
权。
8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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2016 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2016 年 9 月 26 日下午 2:30
会议地点：江苏省南通金陵能达酒店
会议主持人：董事长薛健先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议议题
1、关于调整 2016 年度日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企
业）。
四、股东发言及提问
五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决
六、计票人、监票人统计表决结果
七、宣读本次股东大会决议
八、宣读本次股东大会法律意见书
九、主持人宣布会议结束
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授权委托书
南通江山农药化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 9 月 26 日召
开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整 2016 年度日常关联交易的议案
（与公司第一大股东及其关联企业）
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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2016 年第二次临时股东大会股东表决票
股东名称： 代表股份数：
股东代码： 代理人姓名：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于调整 2016 年度日常关联交易的议案
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（与公司第一大股东及其关联企业）
股东（或代理人）签名：
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议案一
关于调整 2016 年度日常关联交易的议案
（与公司第一大股东及其关联企业）
各位股东及股东代表：
公司 2016 年 4 月 11 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016
年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》，对公司 2016 年
的日常关联交易进行了预计。根据 2016 年上半年关联交易的实际完成情况，现
需增加与中化国际（控股）股份有限公司及其子公司销售产品的关联交易 40,000
万元。
具体调整情况如下表：
单位：万元
关联交易类 上半年关联 原预计关联 计划调整
关联交易方 调整后额度
型 交易金额 交易额度 金额
中化国际及其子公司 销售产品 62,581 55,000 +40,000 95,000
一、关联方及关联关系介绍
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称中化国际）
住所：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦三区 18 层
法定代表人：张增根
注册资本：人民币 20.8301 亿元
成立日期：1998 年 12 月 14 日
企业类型：股份有限公司
经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定
公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进口业务，进料加工和“三来一补”
业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百
货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品
（成品油除外）、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品、建筑材料、黑色金属
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材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有
专营专项规定的除外）；橡胶作物种植；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批
发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技
术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。
与本公司的关联关系：公司第一大股东。
二、关联交易额度调整的原因
上半年公司草甘膦、酰胺类等农药产品借助中化国际及其子公司现有销售渠
道，在中国、澳洲、部分东南亚国家的销售实现了较大幅度的增长，同时江山新
加坡公司利用自身资源优势开展对中化国际海外子公司的国际贸易业务增长。预
计下半年公司产品在中国、澳洲、部分东南亚国家仍将保持较大幅度的增长。结
合上半年本公司与中化国际及其子公司日常关联交易的实际完成情况及下半年
销售增长趋势，为扩大公司农药化工产品的销售规模，提高市场占有率，公司拟
将与中化国际及其子公司 2016 年度销售产品的日常关联交易额度由 55000 万元
调整为 95000 万元。
三、关联交易的定价政策及对公司的影响
公司上述日常关联交易，是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价的，
不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产
生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
四、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司 2016 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议审议了《关于调
整 2016 年度日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》，关联董
事程晓曦、秦晋克、毕冬冬回避表决，其他 6 名非关联董事参与表决并一致同意
通过该议案。
2、独立董事发表独立意见情况
本议案经公司独立董事事前审查认可并发表了独立意见：此次关联交易调整
是根据相关经营情况和需要进行的合理调整，不存在损害公司及全体股东合法权
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益的情形，不会对公司独立性构成影响。
3、公司董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核，形成书面意见，同意
提交公司董事会审议。
4、监事会表决情况
本公司 2016 年 8 月 20 日召开的第六届监事会第十六次会议审议了《关于调
整 2016 年度日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》，全体监
事参与表决并一致同意通过该议案。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
二Ｏ一六年九月二十六日
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