证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2016-023
四川成发航空科技股份有限公司
第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）会议通知和材料于2016年9月13日发出，外地董事以传真、电子邮件
方式发出，本地董事直接递交。
（三）会议于2016年9月19日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室，采
用通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事8名，实到董事8名。
二、本次会议审议四项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于“对董
事候选人进行程序性、合规性审核”的议案，孙岩峰作为公司董事候选人，其提
名人资格、提名程序以及其任职资格符合相关法律法规规定，同意提交股东大会
选举。
独立董事意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对孙岩峰的
个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第147条等规定不得担任
公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
之现象，符合公司高级管理人员的任职资格。孙岩峰作为公司董事候选人，其提
名人资格、提名程序以及其任职资格符合相关法律法规规定，不会损害公司及中
小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定，同意提交股东大会选举。
孙岩峰简历见附件。
（二）经投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于审议
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“改聘公司总经理”的议案，解聘陈锦所任公司总经理职务，聘任杨育武任公司
总经理，任期至本届任期届满为止。
独立董事意见：我们认为公司解聘陈锦所任公司总经理职务，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对此事项表示
同意。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对杨育武的个人履历等材
料进行了审查，没有发现其有《公司法》第 147 条等规定不得担任公司高级管理
人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合
公司高级管理人员的任职资格。不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公
司经营业务稳定，同意公司聘任杨育武任公司总经理，任期至本届任期届满为止。
杨育武简历见附件。
（三）经投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于审议
“修改《公司章程》”的议案，同意提交股东大会审议。
详情见公司于 2016 年 9 月 20 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》
（临 2016-025）。
（四）经投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于审议
“召开 2016 年第二次临时股东大会”的议案。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一六年九月二十日
—2—
附件:
孙岩峰简历
男，1963 年 11 月生，现年 53 族，中共党员，硕士。历任航天部一院七○
三所一室工程师；航空发动机总公司军转民项目管理工程师；航空工业总公司发
动机局大发处型号管理负责人、高级工程师；国防科工委系统三司发动机处、调
研员、副处长；中国一航发动机事业部副总裁；中航工业发动机经营计划部部长、
总经理助理； 2011 年 5 月至 2016 年 7 月，任中国航发成发党委书记、董事、
总经理；2016 年 7 月至今，任中国航发成发党委书记、董事长、总经理；2011
年 12 月至 2016 年 9 月 13 日，任公司监事、监事会主席。
杨育武简历
男，1961 年 11 月生，现年 55 岁，汉族，中共党员，博士研究生、工学博
士，研究员级高级工程师。1983 年至 2003 年 3 月，先后任西安 113 厂军品设计
研究所设计员、室主任、所长助理、总设计师、副所长、研究所所长，113 厂副
总工程师；2003 年 3 月至 2010 年 11 月，先后任西控公司副总经理、总经理、
董事、总工程师、技术中心主任、党委副书记、科技委主任；2010 年 1 月至 2013
年 3 月，先后任西控科技董事、董事长、总经理、党委副书记、科技委主任、技
术中心主任；2010 年 1 月至 2011 年 5 月，任西控国际董事长；2013 年 8 月至
2014 年 1 月，任无锡动控副董事长；2011 年 6 月至 2016 年 9 月 12 日，任中航
动控副总经理；2010 年 11 月至今，任中航动控董事； 2013 年 3 月至今，任中
航动控党组书记；2014 年 1 月至今任无锡动控董事长。
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