证券代码:300325 证券简称:德威新材 公告编号:2016-083
江苏德威新材料股份有限公司
第五届监事会第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 12 日通
过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第十次临时会议的通知,会议于 2016
年 9 月 18 日以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应参加表决监事 3
人,实际参加表决监事 3 人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于为全资子公司苏州德威商业保理有限公司提供担保的
议案》;
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。
监事会认为:本次公司对全资子公司的担保事项满足子公司的正常生产经营
需求,担保对象为全资子公司,因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。本
次担保事项履行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所相关法规要求。因此同意上述担保。
公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 19 日