股票代码：600265 股票简称：*ST 景谷 编号：2016-051
云南景谷林业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年6
月29日接到董事会秘书杨忠明先生的辞职报告，杨忠明先生因个人原
因申请辞去公司董事会秘书及证券事务代表职务。根据《公司法》、
《公司章程》的规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长蓝来
富先生代为履行董事会秘书职责。
公司于 2016 年 9 月 18 日召开第五届董事会 2016 年第八次临时
会议，审议通过了《关于聘任蓝来富先生担任公司第五届董事会秘书
的议案》，同意聘任蓝来富先生担任公司董事会秘书，任期自董事会
审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
蓝来富先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格
证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或
证券交易所惩戒的情形。在本次董事会会议召开之前，蓝来富先生的
董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事
已就该事项发表了同意的独立意见，并经过了公司董事会提名委员会
的审查和提名。蓝来富先生的简历详见附件。
公司独立董事发表意见认为：公司董事会聘任的董事会秘书蓝来
富先生具备担任公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发现存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场
禁入尚未解除之情形。公司董事会聘任董事会秘书的程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定。同意公司董事会聘任蓝来富先生为
公司董事会秘书。
蓝来富先生联系方式如下：
联系电话：0879-5226908
传真：0879-5228008
邮箱：jglymsc@163.com
地址：云南省景谷县林纸路 201 号
第五届董事会 2016 年第八次临时会议审议通过了《关于聘任王
秀平女士担任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王秀平女士担任
公司证券事务代表，王秀平女士的简历详见附件。
王秀平女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得上
海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
王秀平女士联系方式如下：
联系电话：0879-5226908
传真：0879-5228008
邮箱：jglymsc@163.com
地址：云南省景谷县林纸路 201 号
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二〇一六年九月十九日
附件：
蓝来富先生简历：
蓝来富：男，1975 年 10 月出生，2016 年 8 月，经参加上海证券
交易所第七十五期董事会秘书资格培训取得董事会秘书资格证明。
2016 年 6 月，取得西南财经大学高级管理人员工商管理硕士学位。
曾任重庆小康集团进出口公司总经理助理、小康集团尼日利亚公司执
行董事、印尼公司和越南公司总经理、普洱小康矿业有限公司总经理。
现任云南景谷林业股份有限公司董事长兼总经理。
王秀平女士简历
王秀平：女，1979 年 5 月出生，汉族，专科学历，经济师，中
共党员，2014 年 11 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格
证明。2003 年进入云南景谷林业股份有限公司工作，先后担任总经
理秘书、女工委主任、机关党总支书记。2014 年 10 月，进入公司证
券投资部工作，现任职公司证券投资部证券信息员。
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