股票代码：600265 股票简称：*ST 景谷 编号：2016-050
云南景谷林业股份有限公司
第五届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2016 年第八次临时会议于 2016 年 9 月 18 日（星期日）以通讯表决
方式召开，会议材料于 2016 年 9 月 14 日以传真或电子邮件方式通知
全体董事。公司实有董事九名，参加表决九名，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议并通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公
司拟对外转让自有活立木存货资产的议案》；
为了保障公司可持续发展，公司有计划地盘活林木存货资产，解
决生产流动资金需求，实现公司持续发展，拟对外转让部分自有活立
木存货资产。本次拟转让的活立木价值预计不超过人民币 7,000 万元，
最终的具体金额以公司聘请的有资质的评估机构出具评估结果为准。
公司将通过对外刊登广告等方式公开征集受让方，并根据征集的受让
方的具体情况确定最终受让方。本次转让将在评估结果确认并确定受
让方后另行提交公司董事会审议。公司将授权董事长蓝来富先生在该
范围内办理相关事宜。
本次转让自有活立木情况如下：
涉及活立木主要为人工思茅松林，地处云南省普洱市景谷县碧安
乡、永平镇、益智乡境内，共约 55,000 亩。总采伐面积约 55,000 亩
（约占公司原料林基地的 12.79%），综合蓄积量约 36 万立方米，属
于本公司的消耗性生物资产（存货）。本次转让不涉及林地使用权、
地下矿产资源及其他资产。
本次转让有利于公司盘活林木资产，增加现金收入和营业利润，
有利于公司可持续发展。
二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘
任蓝来富先生担任公司第五届董事会秘书的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
详见同日披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公告编
号：2016-051。
三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘
任王秀平女士担任公司证券事务代表的议案》。
详见同日披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公
告编号：2016-051。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二〇一六年九月十九日
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