证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-051
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月14日下午15:00；
（2）网络投票时间：2016年9月13日15:00—2016年9月14日
15:00，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2016年9月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2016年9月13日下午15:00 至2016年9月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海锦绣东路2777弄28号4楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长项翔先生；
6、本次股东大会的通知已于2016年8月30日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上；
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权
的股份57,795,422股，占公司总股本的34.296432%，其中：出席现场
投票的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份57,795,422股，
占公司总股本的34.296432%；通过网络投票的股东0人，代表有表决
权的股份0股，占公司总股本的0.000000%，代表有表决权的股份0股，
占公司总股本的0.000000%。
2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管
理人员列席了会议。
3、公司聘请的上海普世律师事务所见证律师邱鹏飞、周晓颖列
席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的方
式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
议案内容详见公司于2016年8月30日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上刊登的第二届董事会第三十次会议决议公告；
① 选举项翔先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
② 选举陈宇峻先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
③ 选举徐明先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
④ 选举闵新力先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
议案内容详见公司于2016年8月30日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上刊登的第二届董事会第三十次会议决议公告；
① 选举尤建新先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
② 选举朱扬勇先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
③ 选举陈德荣先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
议案内容详见公司于2016年8月30日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上刊登的第二届监事会第二十四次会议决议公告；
① 选举周洪华先生为公司第三届监事会非职工监事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
② 选举夏臣保先生为公司第三届监事会非职工监事
表决结果：57,795,422票同意，同意比例100.000000%。
其中，中小投资者总表决情况：572,818票同意，同意比例
100.000000%。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
议案内容详见公司于2016年8月30日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上刊登的第二届董事会第三十次会议决议公告；
同意57,795,422股，占出席会议有效表决股份的100.000000%；
反对0股，占出席会议有效表决股份的0.000000％；弃权0股，占出席
会议有效表决股份的0.000000％。
其中，中小投资者总表决情况：同意572,818股，占出席会议中
小投资者所持股份的100.000000%；反对0股，占出席会议中小投资者
所持股份的0.000000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份
的0.000000％。
5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
同意57,795,422股，占出席会议有效表决股份的100.000000%；
反对0股，占出席会议有效表决股份的0.000000％；弃权0股，占出席
会议有效表决股份的0.000000％。
其中，中小投资者总表决情况：同意572,818股，占出席会议中
小投资者所持股份的100.000000%；反对0股，占出席会议中小投资者
所持股份的0.000000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份
的0.000000％。
6、审议通过《关于部分募投项目终止或结项及剩余募集资金使
用计划的议案》
议案内容详见公司于2016年6月21日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上刊登的《关于部分募投项目终止或结项及剩余募集资
金使用计划》的公告；
同意57,795,422股，占出席会议有效表决股份的100.000000%；
反对0股，占出席会议有效表决股份的0.000000％；弃权0股，占出席
会议有效表决股份的0.000000％。
其中，中小投资者总表决情况：同意572,818股，占出席会议中
小投资者所持股份的100.000000%；反对0股，占出席会议中小投资者
所持股份的0.000000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份
的0.000000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海普世律师事务所邱鹏飞律师、周晓颖律师现
场见证，并出具了《上海普世律师事务所关于上海华虹计通智能系统
股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本次
临时股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、 股东大会规则》
等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2016年第一次临时股东
大会决议；
2、上海普世律师事务所出具的《关于上海华虹计通智能系统股
份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 14 日
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