证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-054
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届
暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016
年9月14日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监
事会换届选举的相关议案，并于同日召开第三届董事会第一次会议审
议通过了聘任高级管理人员的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、新一届董事、监事、高级管理人员聘任情况
1、公司第三届董事会组成情况
非独立董事：项翔先生、陈宇峻先生、徐明先生、闵新力先生
独立董事：尤建新先生、朱扬勇先生、陈德荣先生
董 事 长：项翔先生
2、公司第三届监事会组成情况
非职工代表监事：周洪华先生、夏臣保先生
职工代表监事：高晓女士
监 事 长：周洪华先生
3、公司高级管理人员组成情况
总经理：徐明先生
副总经理：张南平先生、曹天虹先生、佘嘉音女士
董事会秘书：佘嘉音女士
财务总监：马丽女士
二、 部分董事、监事、高级管理人员离任情况
由于第二届董事会任期届满，公司副董事长王珏明先生、非独立
董事竺简先生、赵炜诚先生，独立董事张肇平先生、韩斌先生、陆强
先生，监事长李春明先生，财务总监黄健军先生离任后不再担任公司
任何职务。
截至本公告日，本次离任的竺简先生、张肇平先生、韩斌先生、
陆强先生、李春明先生未持有公司股份；王珏明先生持有公司股份
28,700股(限制性股票)，占公司总股本的0.017031%；赵炜诚先生持
有公司股份16,800股(限制性股票)，占公司总股本的0.009969%；黄
健军先生持有公司股份34,300股(限制性股票)，占公司总股本的
0.020354%。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月十四日
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