华虹计通:第三届监事会第一次会议决议公告

来源:深交所 2016-09-19 00:00:00
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证券代码:300330 证券简称:华虹计通 公告编号:2016-053

上海华虹计通智能系统股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,上海华虹计通智能系

统股份有限公司第三届监事会第一次会议于2016年9月14日下午17:00

在锦绣东路2777弄28号4楼会议室召开。公司已于会议召开前以书面方

式通知全体监事,应到监事3人,实际到会监事2人,监事高晓因工作原

因未亲自出席该监事会,委托监事夏臣保代为表决。会议合法、有效。

会议由监事周洪华先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

二、 会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》

同意选举周洪华先生为公司监事长,任期三年,自本次会议通过

之日起至第三届监事会届满之日止。周洪华先生的简历详见本公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二○一六年九月十四日

附件:【公司监事长简历】

1、周洪华先生,1964 年出生,研究生学历。高级会计师。曾任

国营第七一○厂财务处会计,财务处处长助理、会计师,财务处副处

长,财务处处长,副总会计师兼财务处长,财务资产部总经理兼财务

处长,总会计师;武汉中原电子集团有限公司副总经理,董事会秘书、

经理部部长;2009 年 7 月起担任上海华虹(集团)有限公司财务总监、

党委委员。

截至公告日,周洪华先生未持有公司股份,担任公司控股股东上

海华虹(集团)有限公司财务总监、党委委员。周洪华先生作为公司

监事长候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规

定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年

修订)第 3.2.3 条所规定的情形。

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