证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-033
浙江闰土股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、 2016 年 9 月 17 日，浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“闰
土股份”或“甲方”）与浙江新和成特种材料有限公司（以下简称“新和成特种
材料”或“乙方”）签署了《合作协议书》，双方拟共同投资设立合资公司，合资
公司注册资金 2 亿元，公司出资 1.02 亿元，占股 51%，新和成特种材料出资 0.98
亿元，占股 49%。
2、公司拟以自有资金出资，根据公司《授权管理制度》等相关规定，此次
对外投资事项由公司董事长签署相关文件即可，无需提交公司董事会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司名称：浙江新和成特种材料有限公司
注册资本：26,875 万元
企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
法定代表人：胡柏剡 职务：执行董事
注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区
经营范围：一般经营项目：特种合成材料的研究、开发；纤维聚苯硫醚及复
合聚苯硫醚生产；高温尼龙的生产；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品
外）销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。
浙江新和成特种材料有限公司与本公司不存在关联关系。
三、拟设合资公司基本情况
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公司名称：暂未定（最终以工商登记注册为准）
注册资本：2 亿元
企业类型：有限责任公司
注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区
经营范围：对二氯苯、邻二氯苯、硫氢化钠及其他相关化工产品的生产及销
售。（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）
股东出资额、出资比例及出资方式：闰土股份以现金出资 1.02 亿元，占注
册资本的 51%；新和成特种材料以现金出资 0.98 亿元，占注册资本的 49%。
四、合作协议书主要内容
1、双方共同投资设立合资公司（最终名称以工商登记注册为准，以下简称
“合资公司”）。
2、合资公司注册资金为 2 亿元，闰土股份以现金出资 1.02 亿元，占注册资
本的 51%；新和成特种材料以现金出资 0.98 亿元，占注册资本的 49%。
合资公司首期出资 5,000 万元，由合资公司注册后两周内到位，后期资金根
据合资公司提出要求，经股东会同意后再分期到位。
3、合作项目：年产 22740t/a 对二氯苯，年产 6318t/a 邻二氯苯及年产 2 万吨
浓度 50%的硫氢化钠；具体产品名称及规模以工艺包提供方提供的数据为准。
此合作项目产品是为乙方 PPS 项目配套，乙方现有实际 PPS 产量为年产 5000
吨，市场供不应求，乙方正在新建年产 10000 吨的 PPS 新装置。
4、组织机构设置
合资公司按照《公司法》等相关法律法规设股东会、董事会、监事会和经营
管理机构。董事会由 5 名董事组成，其中闰土股份委派 3 人，新和成特种材料委
派 2 人，董事长由闰土股份委派；监事会由 3 名监事组成，其中闰土股份委派 1
人，新和成特种材料委派 1 人，另 1 人由职工代表选举产生，监事会主席由新和
成特种材料委派；总经理由闰土股份委派。
5、合资公司的产品销售定价
产品可在国内外市场销售，参照市场价格确定交易价格。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、本次投资合作，是公司产业链延伸的合作，将充分利用公司氯气、氢气、
2
烧碱、蒸汽等资源；同时合作所投项目为新和成特种材料聚苯硫醚（PPS）项目
的配套项目，通过合作双方的强强联合，实现技术优势互补，达到合作的协同效
应，将有效提升合资公司的市场竞争力。
2、合作项目充分利用了公司募投项目的氯气、氢气、烧碱资源以及蒸汽资源，
一方面提升公司的经济效益；另一方面通过合作设立合资公司，给公司创造新的
利润点。
本次投资合作有利于本公司的经营发展。
六、其他相关说明
上述的合作协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，协议书付
诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
本合作协议书项下具体项目实施，需履行相关决策、审批等前置程序；合作
协议的履行可能存在不确定风险，包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法
律等方面。
公司将按照《公司章程》、公司《授权管理制度》等规定，根据项目后续合
作的进展情况及时发布进展公告，本公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风
险。
七、备查文件
1、公司与新和成特种材料双方签署的《合作协议书》。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二○一六年九月十九日
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