证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2016-081
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 9 月 14 下午 16：30
杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场与通讯相结
合方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 5 日以邮件、电话等方式送达
全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 9 名。本次会议
由董事长陈国民先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法
规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、通过《天夏智慧城市科技股份有限公司关于向激励对象授予
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《天夏智慧城市科技股份有
限公司 2016 限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016
年 9 月 14 日召开的 2016 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为
公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016
年 9 月 14 日为授予日，以 11.84/股的价格授予 45 名激励对象
4119.7551 万股限制性股票。
因董事陈国民、高友志、夏建统和贾国华属于本次激励计划的激
励对象，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决 5 票，议
案获得通过。
上述《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会
指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》
《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》具体内容详见
2016 年 9 月 19 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 19 日
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