湖北广济药业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）的独
立董事，对公司第八届董事会第十九次会议审议的相关事项,依据客观公正的原
则,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
一、关于聘任公司财务总监的意见
因刘毅先生辞去公司财务总监及在广济药业的其他职务，经董事长提名,提
名委员会审核通过,公司第八届董事会第十九次会议聘任胡明峰先生为公司财务
总监。任期与本届董事会任期一致。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：此次董事会聘任财务总监，
提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，胡明峰先
生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未损
害股东或公司的利益，我们同意上述聘任事项。
二、关于提名第八届董事会董事候选人的意见
鉴于公司原财务总监刘毅先生已辞去公司董事职务,经湖北省长江产业投资
集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议无异议后，推选胡明峰先生
为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人,任期与本届董事会任期一致。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为此次提名胡明峰先生为第八
届董事会董事（非独立董事）候选人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要
求，未损害股东或公司的利益。胡明峰先生符合《公司法》、《公司章程》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
我们同意上述提名，同意将该议案提交最近一期股东大会审议。
三、关于拟购买新办公用房暨关联交易事项的意见
公司拟用自有资金向湖北华科投资有限公司（下称“华科投资”）购买其开
发建设的武汉光谷企业天地四号楼的部分楼层作为公司办公用房。
我们认为：公司以自有资金向华科投资购买办公用房的事项，决策程序合法，
定价公允、合理，未发现利用关联交易调控利润、向关联人输送利益的行为，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，严格遵守关联董
事回避制度，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司向华科投资购买办公用房暨关联交易的事项。
四、关于向控股子公司提供借款的意见
为保证公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司（下称“孟州公司”）和
湖北惠生药业有限公司（下称“惠生公司”）生产经营的顺利进行，公司拟以自
由 资 金 向 孟 州 公 司 和 惠 生 公 司 分 别 提 供 人 民 币 12,912.34 万 元 和 人 民 币
12,333.50 万元的借款，期限为一年，借款年利率 8%，借款用途为到期借款续借
及补充流动资金。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：公司对孟州公司和惠生公
司的借款是根据其生产经营的需要作出的，借款风险可控；相关决策符合公司内
部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规借款行为，未损害
公司及股东的利益。我们同意上述借款事项。
独立董事：
杨汉明： 邹光明： 曹亮：
二〇一六年九月十四日
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