中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前确认函
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016
年9月10日以传真或电子邮件形式将关于公司2016-2017年度向中粮
财务有限责任公司申请12亿元综合授信的相关资料报送了全体独立
董事，我们认真审阅了有关材料，听取了公司相关管理层汇报，认为
公司向中粮财务有限责任公司申请12亿元授信事项，符合公司利益和
股东利益最大化原则，同意将上述事项提交六届董事会2016年第三次
临时会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及
非关联方利益的情形。
独立董事（签字）：
何鸣元 陈敦 卓敏
2016 年 9 月 10 日
首页
微信公众号
证券之星APP
