麦达数字：第四届董事会第三十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：002137 证券简称：麦达数字公告编号：2016-105

深圳市麦达数字股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一

次会议通知于 2016 年 9 月 8 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016

年 9 月 14 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表

决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 10

人，实际出席董事 10 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议

的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司转型互联网行业，以及原独立董事唐忠诚先生、胡宜女士因任期届

满辞去独立董事及其专门委员会委员职务，在综合考虑现任各位董事的专业及擅

长领域后，将第四届董事会专门委员会委员进行调整，调整后如下表所示：

召集人委员名单

战略委员会 Xuan Richard Gu Xuan Richard Gu、宋思勤、曹军波、廖建中、乔昕

提名委员会曹军波曹军波、Xuan Richard Gu、陈亚妹

审计委员会梁华权梁华权、陶向南、乔昕

薪酬委员会马旗戟马旗戟、洪兵、陈亚妹

上述委员任期至本届董事会期满之日止。

表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十一次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2016 年 9 月 19 日