广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会召开的法律意见书
致：东莞发展控股股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所接受贵公司委托，指派普烈伟、黄毅锋
律师（下称“本所律师”）出席贵公司 2016 年第一次临时股东大会（下
称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开、出席会议人
员资格、会议表决程序等相关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师亲自出席了本次股东大会，并对
贵公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料与事实进行了审查和
验证。贵公司已经向本所律师保证并承诺，向本所律师提供的文件和
所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原
始书面材料、副本材料或口头证言，相关副本材料或复印件与原件一
致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等
现行法律法规和其他规范性文件及贵公司《公司章程》的相关规定，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律
意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会依法由贵公司董事会召集召开。贵公司董事会于
2016 年 8 月 30 日在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》和《中
国证券报》及巨潮资讯网上公开发布《东莞发展控股股份有限公司关
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于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，并于 2016 年 9 月 10 日
发布了提示性公告，会议通知发布日期距本次股东大会的召开日期已
经超过 15 日，符合贵公司《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场
会议于 2016 年 9 月 14 日 14：50 分在广东省东莞市东城区莞樟大道
55 号贵公司会议室召开，会议由公司董事梁翼区先生主持。网络投
票通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台进行，其中深圳证券交易所交易系统投票时间
为：2016 年 9 月 14 日的交易时间（即 9：30-11：30，13：00-15：
00），互联网投票系统投票时间为：2016 年 9 月 13 日下午 15：00 至
2016 年 9 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的会议召集人与会议主持人资格合
法、有效，召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及贵公司《公司章程》的规定，合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东及股东
授权代表共 6 人，代表股份数 729,122,495 股，占总股本 70.1405%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果
统计表，出席本次股东大会网络投票股东 368 人，代表股份数
12,677,493 股，占总股本 1.2196%。
合计出席本次股东大会股东 374 人，代表股份数 741,799,988 股，
占总股本 71.3601%。
现场出席本次股东大会的人员有贵公司董事会成员梁翼区、李
非、陈玉罡、江伟，监事会成员郭旭东、欧仲伟、谭沛洪，公司副总
经理王庆明、汪爱兵、罗柱良、黄勇，总经理助理袁进帮、赵洪坚，
及其他工作人员。
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本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据《东莞发展控股股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时
股东大会的通知》，本次股东大会的表决，依法采用现场表决与网络
投票表决方式进行，公司股东可以选择其中一种方式表决。
本次股东大会审议与表决事项，和通知审议事项一致，会议就会
议通知中列明的审议事项以记名投票方式进行了表决，由出席本次股
东大会现场会议的股东或股东代表共同推举的计票人、监票人、唱票
人（其中含 2 名股东代表和 2 名监事代表），进行计票、监票、唱票，
并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会表决程序合法、有效。
四、关于本次股东大会提案及表决结果
本次股东大会审议与表决的提案共计 2 项：《关于发起设立商业
保理公司的议案》、《关于延长公司 2015 年度非公开发行股票方案的
股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限
的议案》，上述提案具体内容，已经分别于 2016 年 8 月 13 日、2016
年 8 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了
公告。贵公司董事会在 2016 年 8 月 30 日发出《东莞发展控股股份有
限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》后，未对原有
的提案进行修改，也没有新增提案。
提案的表决结果如下：
1、《关于发起设立商业保理公司的议案》。
现场投票同意票 729,122,495 股（占出席现场会议股东所持有表
决权总数的 100%），反对票 0 股，弃权票 0 股。
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网络投票同意票 8,155,847 股（占出席网络投票股东所持有表决
权总数的 64.3333%），反对票 977,200 股（占比 7.7081%），弃权票
3,544,446 股（占比 27.9586%）。
合计同意票 737,278,342 股，占出席会议股东所持有表决权总数
的 99.3904%；反对票 977,200 股，弃权票 3,544,446 股。
2、《关于延长公司 2015 年度非公开发行股票方案的股东大会决
议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。
现场投票同意票 293,731,381 股（占出席现场会议股东所持有表
决权总数的 99.7557%），反对票 719,400 股，弃权票 0 股；关联股东
东莞市交通投资集团有限公司回避表决。
网络投票同意票 41,800 股（占出席网络投票股东所持有表决权
总数的 0.3297%），反对票 12,370,193 股（占比 97.5760%），弃权票
265,500 股（占比 2.0943%）。
合计同意票 293,773,181 股，占出席会议股东所持有表决权总数
的 95.6516%；反对票 13,089,593 股，弃权票 265,500 股；本议案以
股东大会特别决议审议通过，关联股东东莞市交通投资集团有限公司
回避表决。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，
出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有
效。
（以下无正文）
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（此页为《广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会召开的法律意见书》签署页，无正文）
广东法制盛邦律师事务所
负责人： 经办律师：
（吕越瑾） （普烈伟）
经办律师：
（黄毅锋）
二〇一六年九月十四日
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