证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-090
银泰资源股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通
知于 2016 年 9 月 9 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2016
年 9 月 14 日上午 10:00 以通讯方式召开。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股
份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票
表决的方式，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司与上海盛蔚矿
业投资有限公司共同签署《股份购买协议》之补充协议的议案。
鉴于目前交易所需的备案或审批程序尚未完成，经买卖双方协商一致，将交
易截止日确定为 2016 年 11 月 16 日。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表
决。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
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