湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议选举董事长、聘任总经
理、常务副总经理及其他高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《湖南长高高压开关集团股份公司章程》等有关规定，我们作为湖南
长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关
材料，基于独立判断立场，我们就公司第四届董事会第一次会议选举公司董事长、
聘任总经理、常务副总及副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员等事
宜发表独立意见如下：
1、任职资格合法。根据公司提供的董事长、总经理、常务副总及副总经理、
财务总监、董事会秘书等高级管理人员的简历、证书等相关材料，上述人员不存
在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员
符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
2、程序合法。公司第四届董事会第一次会议提名、选举董事长以及提名、
聘任总经理、常务副总及副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。
综上，我们同意选举马孝武生为公司第四届董事会董事长；同意聘任马晓先
生为总经理；同意聘任林林先生为常务副总经理，聘任唐建设先生为副总经理；
同意聘任林林先生为公司财务总监、董事会秘书。
独立董事： 林莘、何红渠、陈浩
2016年9月14日
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