证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-033
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次
会议通知于 2016 年 9 月 5 日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2016 年 9 月 14 日以通讯表决方式进行。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数 5 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议通过了《关于提请公司董事会授权经营层对株洲航电扩机增容事项
进行论证的议案》
为进一步提升上游来水的利用率，同时提高机组安全稳定运行能力和设备可
靠性，发挥电站最佳效益，公司拟对株洲航电枢纽电站进行扩机增容，现提请公
司董事会授权经营层开展论证工作。
详请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于授权经营层对株洲航电扩机增容事项进行论
证的自愿性信息披露公告》。
本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。董
事罗丽娜女士建议：预可研编制预算偏高，建议严格控制费用开支。
2、会议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
公司与湖北侨亚养老产业股份有限公司拟在湖南长沙共同出资成立湖南发
展侨亚养老有限公司（暂定名，以工商行政部门核准为准），推进区域内养老业
务发展。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资设立控股子公司的公告》。
本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2016年9月14日
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