证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临 066
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016 年 9 月 2 日以专人送达、电话和传真方式发
送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于 2016 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，毛照昉独立董
事因公缺席了本次会议。
4、本次董事会会议由公司董事长秦焕明先生主持，公司监事和非董事高级
管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、选举秦焕明先生为公司董事会战略委员会主任委员。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
2、选举秦焕明先生为公司董事会提名委员会委员。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
3、选举秦焕明先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
4、选举毕文权先生为公司董事会提名委员会委员。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
5、选举毕文权先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
6、选举尤峥先生为公司董事会战略委员会委员。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 19 日
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