证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2016-036
南京科远自动化集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2016 年 9 月 14 日下午 14:30 开始，会期 1 小时；
网络投票时间为：2016 年 9 月 13 日—2016 年 9 月 14 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 14 日上午 9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2016 年 9 月 13 日 15:00 至 2016 年 9 月 14 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
5、现场会议主持人：董事长刘国耀
6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表 7 名，代表有表决权股份 125,153,568
股，占公司股份总数的 52.15 %，其中：通过现场投票方式出席的股东 7 人，
代表有表决权的股份 125,153,568 股，占公司股份总数的 52.15 %；通过网络投
票的股东 0 人，代表有表决权的股份 0股，占公司股份总数的 0 %。
为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议
各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理
人中，中小投资者共1 人，代表有表决权股份 200 股，占公司股份总数的
0.0001 %。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、全体
监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下
议案：
1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票制的方式选举刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生、赵文
庆先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
（1）选举刘国耀先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 100 %。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 200 股，占出席会
议的中小股东所持表决权的 100 %。
（2）选举胡歙眉女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 100 %。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 200 股，占出席会
议的中小股东所持表决权的 100 %。
（3）选举曹瑞峰先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 100 %。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 200 股，占出席会
议的中小股东所持表决权的 100 %。
（4）选举赵文庆先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 100 %。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 200 股，占出席会
议的中小股东所持表决权的 100 %。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
会议以累积投票制的方式选举李东先生、冯辕先生、吴斌先生为公司第四届
董事会独立董事，具体表决结果如下：
（1）选举李东先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 100 %。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 200 股，占出席会
议的中小股东所持表决权的 100 %。
（2）选举冯辕先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 100 %。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 200 股，占出席会
议的中小股东所持表决权的 100 %。
（3）选举吴斌先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 100 %。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 200 股，占出席会
议的中小股东所持表决权的 100 %。
3、审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
（1）选举史妍女士为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 100 %。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 200 股，占出席会
议的中小股东所持表决权的 100 %。
（2）选举祖利辉先生为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 125,153,568 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 100 %。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 200 股，占出席会
议的中小股东所持表决权的 100 %。
五、 律师见证情况
本次临时股东大会经江苏高的律师事务所李友道律师、陈丹律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，
大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、南京科远自动化集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、江苏高的律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远自动化集团
股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》（苏高律股字[2016]第
0902号）。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2016年9月19日
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