证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-089
莱茵达体育发展股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
1、股东大会届次：公司 2016 年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
2016 年 8 月 30 日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召
开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有
效。
3、会议召开时间
现场会议时间：2016 年 9 月 20 日（星期二）14:50 开始。
网络投票时间为：2016 年 9 月 19 日—2016 年 9 月 20 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 20 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2016 年 9 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）股权登记日：2016 年 9 月 12 日（星期一）
截止到 2016 年 9 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（3）公司邀请的其他人员。
6、现场会议召开地点：
浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
审议《关于提名增补第八届董事会独立董事候选人的议案》。
（二）披露情况
以上议案具体内容参见 2016 年 8 月 31 日公司在《中国证券报》、证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《莱茵达体育发展股份有
限公司关于提名增补第八届董事会独立董事候选人的公告》。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
2、登记时间：2016 年 9 月 20 日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股
东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
3、登记地点：浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼证券事务部及股
东大会现场。
四、参与网络投票的股东的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
地址：浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼
邮政编码：310012
电话：0571－87851738
传真：0571－87851739
联系人：李钢孟
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议；
2、莱茵达体育发展股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”；投票简称为“莱茵投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案内容 委托价格
1 《关于提名增补第八届董事会独立董事候选人的议案》 1.00
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席莱茵达体育发展
股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
附件 3：
独立董事候选人黄海燕先生简历
黄海燕，男，汉族，1981 年 9 月出生，体育学博士学位，上海财经大学应
用经济学博士后，美国佐治亚大学国际体育管理研究中心博士后，教育部新世纪
优秀人才，上海市浦江人才，全国体育事业突出贡献奖获得者，持有体育经纪人
国家职业资格培训师资证书。历任上海体育学院讲师、副教授、中国体育科学学
会体育产业分会秘书处主任。现为上海体育学院体育产业发展研究院副院长、教
授、博士生导师，中国体育科学学会体育产业分会副秘书长。黄海燕先生未持有
本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
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