证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-035
湖南发展集团股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北侨亚养老产业股份
有限公司（以下简称“湖北侨亚”）拟在湖南长沙共同出资成立湖南发展侨亚养
老有限公司（暂定名，以工商行政部门核准为准，以下简称“新公司”），推进
区域内养老业务发展。
一、合作概述
公司拟与湖北侨亚在湖南长沙共同设立新公司，注册资本拟为 1000 万元人
民币，其中：公司拟以现金方式出资 510 万元，占注册资本 51%；湖北侨亚拟以
现金方式出资 490 万元，占注册资本 49%。
本次投资事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
1、公司名称：湖北侨亚养老产业股份有限公司
2、住所：武汉市江汉区沿江大道 68 号 5、6 楼
3、企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
4、法定代表人：陈祖桥
5、注册资本：1,111.11 万元人民币
6、经营范围：为居家老人提供家政服务及陪护服务；物业管理；保洁服务；
健康咨询(不含医疗健康咨询)；计算机信息技术软件开发；无线数据终端设备的
研发及批发兼零售；电子产品、保健用品的技术研发及批零兼营；计算机软硬件
及辅助设备的批发兼零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或
禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
7、股权结构：
股东 出资金额 股权比例
武汉侨亚颐乐园管理有限公司 5333340 48%
陈祖桥 3555560 32%
乐六平 2222200 20%
合计 11111100 100 %
8、公司与湖北侨亚不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、名称：湖南发展侨亚养老有限公司（暂定名）
2、公司类型：拟为有限责任公司
3、注册资本：拟为 1000 万元人民币
4、注册地址：拟为长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 2702
5、经营范围：
拟为养老服务、社区服务；社区养老服务、为老人提供上门看护服务、家政
服务、保洁服务、物业管理、餐饮服务、医疗健康信息咨询服务、老年旅游度假
咨询服务。电子商务、互联网业务。老年用品、保健用品、电子产品销售服务，
计算机软硬件及辅助设备销售服务。
6、出资方式：双方均以自有资金出资
7、股权结构拟为：
股东 出资金额 股权比例
湖南发展集团股份有限公司 510 万元 51%
湖北侨亚养老产业股份有限公司 490 万元 49%
合计 1000 万元 100%
以上信息均以工商行政部门最终核准为准。
四、对外投资协议的主要内容
1、合作方式
1.1 公司与湖北侨亚拟在湖南长沙设立新公司，新公司名称为湖南发展侨亚
养老有限公司（暂定，以工商行政部门核准为准）。
1.2 新公司注册资本为 1000 万元人民币。
1.3 新公司注册地址为长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 2702
（以工商行政部门核准为准）
1.4 合作双方以以现金货币方式共同出资，其中：公司出资 510 万元，湖北
侨亚出资 490 万元。
1.5 资本金从协议签订之日起十日内一次性缴付到新公司账户或公司指定
账户。
2、法人治理结构
2.1 新公司设股东会和董事会。董事会成员为 5 人，其中公司提名 3 人，湖
北侨亚提名 2 人；董事任期每届 3 年，任期届满，可连选连任。新公司设董事长
1 人，董事长由公司提名的董事担任，法定代表人由董事长担任；新公司设副董
事长 1 人，由湖北侨亚提名的董事担任。
2.2 新公司不设监事会，设监事一名，由湖北侨亚提名的人员担任。
2.3 新公司实行董事会领导下的总经理负责制。设总经理 1 人，副总经理若
干人，财务负责人 1 人，由董事会决定聘任或者解聘。其中总经理由湖北侨亚委
派的人员担任；财务负责人由公司委派人员担任，新公司副总经理、新公司下属
机构的主要负责人根据新公司需要且遵循市场化原则选任。
3、生效条件
协议经双方内部审批程序审议通过及双方法定代表人或其授权代表签字盖
章后生效。
五、对公司的影响
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司现有经营发展产
生影响。
公司与湖北侨亚共同投资设立新公司，以充分结合湖北侨亚在养老方面的专
业能力以及公司在康复医疗等方面的资源，有利于公司深入落实“医养融合的机
构、社区、居家养老”的业务发展战略。
六、存在的风险及应对措施
存在的风险：一是新公司将面临现有养老机构的竞争和养老服务行业快速发
展吸引新进入者的竞争，且竞争区域性特征较为明显。二是目前我国养老护理员
从业人员和管理人才都较为稀缺，随着连锁网点的增长，业务规模的不断扩大，
可能存在不能持续吸引足够的专业人才和管理人才等风险。
应对措施：一是通过加强管理，打造具有核心竞争力的产品，建立特色服务
体系与营销体系，实现网点快速扩张，抢占市场。二是完善内部培训体系的同时，
探索与高等院校合作办学，培养专业技能较强的护理员和管理人才队伍，此外，
在人才培养和激励方面进行机制创新，吸引、培养、用好高素质的技术人才和管
理人才。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2016年9月14日
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