证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-077
浙江金盾风机股份有限公司
二届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十一次董事会会议
的通知已于 2016 年 09 月 11 日送达各位董事。本次会议于 2016 年 09 月 14 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人（含三名独立董事），实际参加表
决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
及有关法律、法规的规定。
经审议，本次会议决议如下：
审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，7 票赞成、0 票反对、0
票弃权，同意聘任周斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第二届董事会任期届满之日止。
附：周斌先生简历
周斌先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州工学院焊接专
业毕业，工程师；曾任南通市化工机械厂工艺员，江苏申海集团股份有限公司计
划工程部经理，浙江上风实业股份有限公司质保部长、总经理助理，浙江上风高
科专风实业有限公司副总经理。
截至本次会议召开之日，周斌先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形；不存在作为失信
被执行人的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司
董事会
2016 年 09 月 19 日
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