2016 年第三次临时股东大会会议资料
2016 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
股票简称：吉林高速
股票代码：601518
2016 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
1、2016 年第三次临时股东大会现场会议须知3
2、2016 年第三次临时股东大会会议议程5
3、表决票填写说明7
4、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案9
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2016 年第三次临时股东大会会议资料
吉林高速公路股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会现场会议须知
根据《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的
规定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公
司”）2016 年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的顺利进行，现就
会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东代表”）（已登记出
席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董
事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司董事会办公室、综合部负责本次大会的会务事宜。
四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在《2016 年第三次临时股东大会参会股东代表签
名册》上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、
法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人
身份证复印件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必
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须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代
表和监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提
交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进
行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权
在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
十、公司聘请吉林吉大律师事务所律师出席本次会议，并出具法律意见书。
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吉林高速公路股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）现场会议召开时间： 2016 年 9 月 26 日星期一 上午 11 时
网络投票时间： 2016 年 9 月 26 日星期一
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会
议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）出席对象：
1．截止 2016 年 9 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2．本公司的董事、监事及高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
二、会议程序
会议主持人：副董事长冯秀明先生
（一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例及见
证律师
（二）本次股东大会审议议案及投票股东类型
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投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
累积投票议案
关于补选公司第二届董事会非独立董
1.00 应选董事（2）人
事的议案
补选毕忠德先生为公司第二届董事会
1.01 √
非独立董事
补选刘先福先生为公司第二届董事会
1.02 √
非独立董事
（三）推举计票人、监票人
（四）与会股东及股东代表投票表决
（五）收集表决票，验票并统计表决结果
（六）宣读股东大会决议
（七）见证律师宣读《法律意见书》
（八）会议主持人宣布 2016 年第三次临时股东大会结束
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表决票填写说明
请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况：
现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并
应与其出席本次股东大会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本
人姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划
勾确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公
司股份数。
二、填写投票意见：
出席股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照表决意愿进行
投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的
候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
三、填票人对所投表决票应签字确认。
四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在
投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。
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附：表决票格式
吉林高速公路股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会表决票
一、基本情况：
1、股东名称（或姓名）：
2、填票人姓名：
3、填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4、股东所持公司股份数额： 股
二、投票意见：
序号 累积投票议案名称
1.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 投票数
1.01 补选毕忠德先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 补选刘先福先生为公司第二届董事会非独立董事
填 票 人（签名）：
2016 年 9 月 26 日
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2016 年第三次临时股东大会会议资料
关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
各位股东代表：
根据《公司章程》的相关规定，经本公司股东吉林省高速公路集
团有限公司、招商局华建公路投资有限公司（现已更名为招商局公路
网络科技控股股份有限公司）推荐，董事会提名毕忠德先生、刘先福
先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法
规的规定，具备担任公司董事的资格。
上述议案已经 2016 年 9 月 9 日召开的公司第二届董事会 2016 年
第六次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2016 年 9 月 26 日
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毕忠德先生简历
毕忠德，男，1962 年 12 月出生，中共党员，硕士研究
生学历，高级工程师。历任长春市土地管理局土地估价事务
所所长，长春市城乡建设委员会副主任，长春市国土资源局
副局长、党组成员，吉林省交通运输厅副厅长、党组成员。
现任吉林省高速公路集团有限公司董事长、党委书记。
刘先福先生简历
刘先福，男，1964 年 1 月出生，大学学历，高级会计
师，注册会计师。现任招商局华建公路投资有限公司纪委书
记、兼任湖北楚天高速公路股份有限公司、江苏广靖锡澄高
速公路有限公司副董事长。曾任交通部审计局（审计署驻交
通部审计局）副主任科员、主任科员、副处长、处长；华建
交通经济开发中心财务部经理；招商局集团财务部主任；招
商局华建公路投资有限公司财务总监等，曾兼任广西五洲交
通股份有限公司副董事长、安徽皖通高速公路股份有限公
司、福建发展高速公路股份有限公司董事等职。
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