股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2016-038 号
洛阳玻璃股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易无需本公司股东大会批准。
本公司过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易，累
计次数为2次，累计金额共计人民币178万元。
一、关联交易概述
2016年9月14日，本公司全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限
公司（下简称“蚌埠公司”）与中建材（蚌埠）光电材料有限公司（下
简称“中建材光电公司”）签署《技术服务合同》，由蚌埠公司为中建
材光电公司新建生产线提供操作岗位员工培训和包投产技术服务。因中
建材光电公司为本公司间接控股股东的附属公司，该交易构成关联交
易，合同金额为人民币168万元。
本次关联交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联
董事在表决时进行了回避。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与
不同关联人之间发生相关的同一类型关联交易累计金额共计人民币346
万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下。
除本次关联交易外，过去12个月内本公司与不同关联人之间发生相
关的同一类型的另外两项关联交易分别是：
1
（1）2016年4月1日，本公司与控股股东的附属公司洛玻集团洛阳
龙昊玻璃有限公司（下简称“龙昊公司”）签订《浮法玻璃生产线生产
技术服务合同》，合同金额为人民币118万元。根据合同，本公司向龙
昊公司提供浮法玻璃生产线锡槽和退火窑升温的技术组织、现场指挥和
升温质量把关等技术服务和相关技术培训。
（2）2016年7月10日，本公司与龙昊公司签订第二份《浮法玻璃生
产线生产技术服务合同》，合同金额为人民币60万元。根据合同，本公
司向龙昊公司提供稳定生产、优化工艺控制等方面的技术服务指导，以
提高玻璃产量、质量及总成品率。
上述关联交易无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批
准。
二、关联方介绍
中建材光电公司，为本公司本公司间接控股股东凯盛科技集团公司
的附属公司。
成立时间： 2014 年 9 月 19 日
注册资本： 2 亿元人民币
公司注册地： 安徽省蚌埠市东海大道 751 号院内综合楼
法定代表人： 张冲
经营范围：从事光电材料的研发、生产及销售；自营和代理各种商
品及副产品的进出口业务；相关技术服务。（以上依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
蚌埠公司，为本公司全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
蚌埠公司为中建材光电公司新建生产线提供操作岗位员工岗前培
训和包投产技术服务等事宜，费用共计人民币 168 万元。
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(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
本次关联交易的价格为双方平等协商后约定。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、合同双方名称
甲方：中建材光电公司
乙方：蚌埠公司
2、合同内容
乙方负责为甲方提供岗位培训和投产技术服务的具体内容：员工
岗位技术操作培训；包投产期间技术服务，包括过大火至引头子后二
周期间的生产调试技术服务，并负责热装窑熟料提供；生产初期的保
障指导；原材料及产品检验测。
3、合同总价和付款方式
合同总价为人民币 168 万元（壹佰陆拾捌万元整）。
合同签订后 10 日内甲方支付人民币 20 万元（贰拾万元整）；包投
产成功支付人民币 40 万元（肆拾万元整）；2017 年 6 月底前支付人民币
60 万元（陆拾万元整）；余款于 2017 年底前一次支付完毕。
4、合同的生效及终止
合同自双方签字、盖章之日起生效。合同期限至 2017 年 12 月 31
日止。
五、进行关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易旨在充分利用本公司的人力资源和技术优势，取得收
益，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事意见
本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层进
行了必要的询问，同意本次关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如
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下：
（1）上述向关联方提供生产和技术服务所形成的关联交易是必要、
合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，目的是充分
利用本公司的人力资源和技术优势。
（2）关联交易协议按照正常的商业条款订立，客观、公正、公允，
未损害公司及全体股东的利益。
（3）本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规
规定。
七、上网公告附件
公司独立董事发表的独立意见。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2016 年 9 月 14 日
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