证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-060
深圳市信维通信股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“信维通信”或“公司”)
董事会近日收到公司董事会秘书毛大栋先生的辞职报告,由于公司工
作安排原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司
财务总监。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职报
告自送达董事会时生效。公司董事会对毛大栋先生在任职董事会秘书
期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，毛大栋先生持有公司股份69.6万股。根据相
关法律法规要求及毛大栋先生所作承诺：“在任职期间内每年转让的
股份不超过其所持信维通信股份总数的25%；在离任后六个月内，不
转让其所持信维通信股份”。毛大栋先生将继续严格遵守上述承诺。
经公司董事长彭浩先生推荐，董事会提名委员会资格审查，董事
会于2016年9月14日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘请董事、副总经理杜敏女士
为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。截至本次公告日，杜敏女士并未持有公司股票。
杜敏女士已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会
秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定。在本次董事会召开前，杜敏女士的董事会秘书任职
资格已获深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了
独立意见，一致同意公司聘任杜敏女士为公司董事会秘书。
杜敏女士联系方式：
通讯地址：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋2楼
邮政编码：518057
办公电话：0755-36615880-8811
传真号码：0755-86561715
电子邮箱：min.du@sz-sunway.com
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一六年九月十四日
杜敏简历：
杜敏，女，1979年出生，大学学历。2005年3月至2011年12月任
深圳普诺玛集团副总经理；2012年1月加入本公司，曾任董事长助理、
董事、董事会秘书、副总经理；现任公司董事、副总经理。杜敏女士
为公司实际控制人、董事长彭浩先生配偶之弟媳，存在关联关系；与
除公司实际控制人外的持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定
的情形。
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