证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－052
贵州益佰制药股份有限公司关于投资设立
天津益佰艾康医疗科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公
司贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以下简称“贵州肿瘤医生集团”或
“甲方”）决定以现金出资 510 万元，持股 51%，与 6 名专家和 2 名管理团队共
同投资设立控股孙公司——益佰艾康京津冀肿瘤微创介入医生集团医疗有限公
司（该名称以工商实际核准名称为准，以下简称“新公司”）。2016 年 8 月 3
日，公司总经理办公会审议批准了本次投资。2016 年 9 月 13 日各方签署了《合
作协议》。
本议案经公司总经理办公会审议通过即可生效，无需提交本公司董事会和股
东大会审议。日前，新公司已完成工商登记注册手续，核准新公司名称为天津益
佰艾康医疗科技有限公司。
本次甲方与协议各方的合作，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作各方基本情况
1、公司名称：贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司；
统一社会信用代码：91520103MA6DLCTQ42；
住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道 220 号 A 幢；
法定代表人：张圣贵；
注册资本：贰仟万元整 ；
成立日期：2016 年 05 月 05 日；
经营期限：2016 年 05 月 05 日至 2066 年 05 月 04 日；
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营、
法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗
管理；医疗投资；医疗技术研发、技术转让；互联网医疗服务；（凭资质方可经
营）远程医疗软件、Ⅰ类医疗器械的研究、开发及销售；医疗设备技术开发；医
院后勤管理服务；健康信息咨询；商务信息咨询；展览展示服务。）
贵州肿瘤医生集团为本公司的控股子公司，是公司面向各省进行肿瘤医生集
团投资的管理平台，并为各省级医生集团提供关键的医生资源和资金支持。
2、专家团队
专家团队分别为张宁宁（以下简称“乙方”）、于海鹏（以下简称“丙方”）、
朱旭（以下简称“丁方”）、潘杰（以下简称“戊方”）、郭秋实（以下简称“己
方”）、丁玉环（以下简称“庚方”），基本情况如下：
姓名 性别 国籍 住所
张宁宁 女 中国 天津市南开区******
于海鹏 男 中国 天津市河西区******
朱旭 男 中国 北京市海淀区******
潘杰 男 中国 北京市崇文区******
郭秋实 男 中国 北京市崇文区******
丁玉环 男 中国 北京市海淀区******
3、管理团队
管理团队分别为宋业辉（以下简称“辛方”）、赵涛（以下简称“壬方”），
基本情况如下：
姓名 性别 国籍 住所
宋业辉 男 中国 哈尔滨市香坊区******
赵涛 男 中国 天津市河东区******
三、投资标的基本情况
公司名称：天津益佰艾康医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91120105MA05L0DQ1G
注册地址：天津市河北区宁园街万柳村大街 56 号（纺织机械有限责任公司
院内 A2 号楼 2-S217）
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2016 年 9 月 13 日
营业期限：2016 年 09 月 13 日至 2066 年 09 月 12 日
经营范围：医疗技术、医疗器械技术、医疗设备技术、计算机软硬件技术开
发、咨询、转让、服务；健康信息咨询、商务信息咨询、展览展示、劳务服务；
货物及技术进出口业务；电子产品、医疗设备、医疗器械销售、租赁、维修。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津益佰艾康医疗科技有限公司公司章程约定出资如下:
股东名称 出资方式 认缴出资（万元） 出资比例（%）
贵州肿瘤医生集团 货币 510 51
张宁宁 货币 120 12
于海鹏 货币 40 4
朱旭 货币 30 3
潘杰 货币 30 3
郭秋实 货币 40 4
丁玉环 货币 30 3
宋业辉 货币 100 10
赵涛 货币 100 10
合计 1,000 100
四、协议的主要内容
（一）、新公司的设立
1、新公司名称：益佰艾康京津冀肿瘤微创介入医生集团医疗有限公司（该
名称以工商实际核准名称为准）属于有限责任公司。
2、经营范围：以工商部门登记的为准
3、注册资金： 1000 万元（壹仟万元整）
4、出资形式与比例：
甲方以现金出资 510 万元，占新公司出资总额的 51%；乙方、丙方、丁方、
戊方、己方、庚方以现金出资共 290 万元，占新公司出资总额的 29%；辛方、壬
方以现金出资共 200 万元，占新公司出资总额的 20%；
5、注册地址：天津市河北区宁园街万柳村大街56号。
（二）、新公司设立目的：
设立的新公司将在（包括但不限于）北京市、天津市、河北省范围进行肿瘤
医生集团的投资及管理。
（三）、合作的方式
甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方、庚方、辛方、壬方均以现金入股；
甲方占新公司 51%的股份，乙方、丙方、丁方、戊方、己方、庚方共同占新公司
29%的股份，辛方、壬方共同占新公司 20%的股份。今后如涉及增加出资等事宜，
由甲乙丙丁戊己庚辛壬方协商确定。
（四）、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬方的权利和义务
甲方的权利和义务：负责办理新公司的有关注册、报批等手续；协助乙、丙、
丁、戊、己、庚方制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划；甲方签署本
协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定
比例履行出资义务；负责新公司并购资金的筹措，各自承担债务。按照约定的比
例享有公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。
乙、丙、丁、戊、己、庚方的权利和义务：协助甲方、辛方、壬方办理新公
司的有关注册、报批等手续；负责制定肿瘤医生集团各项工作的整体规划；、按
照约定在新公司中配备专业技术团队；乙、丙、丁、戊、己、庚方签署本协议后，
不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定比例履行
出资义务；按照约定比例享有新公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定
拥有的其他权利。
辛方、壬方的权利和义务：协助甲、乙、丙、丁、戊、己、庚方办理新公司
的有关注册、报批等手续；协助乙、丙、丁、戊、己、庚方制定肿瘤医生集团相
关管理各项工作的整体规划；帮助新公司开拓肿瘤医生集团的相关业务标的；辛
方、壬方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与
管理；按照约定比例履行出资义务；按照约定比例享有新公司的利润分配；按照
约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。
（五）、组织结构及管理方式
公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。公司设董事会，按照投资
比例设定各投资方董事会人数，其成员为 7 人，其中甲方委派 3 人，乙、丙、丁、
戊、己、庚方委派 2 人，辛、壬方委派 2 人。董事会设董事长一人，董事长由甲
方提名候选人，由董事会在候选人名单中选举产生。公司设总经理一名，由董事
会聘任或解聘。公司不设监事会，设监事 1 人，由专家团队和管理层共同委派。
五、对上市公司的影响及存在的风险
1、新公司作为肿瘤微创介入医生集团，将在北京市、天津市、河北省等区
域为肿瘤治疗平台提供以微创介入治疗为主的医生资源和技术支撑，符合公司战
略转型方向。
2、本次拟出资设立标的公司的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、新公司将聚集肿瘤微创介入医生资源，由于政策原因存在聚集不到医生
资源的风险；新公司成立后将在北京市、天津市、河北省等区域开展肿瘤医生集
团的投资及管理，存在投资不达成目标以及与医院合作不顺利的相关风险；新公
司未来业绩暂时无法预计，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、天津益佰艾康医疗科技有限公司营业执照；
2、《合作协议》。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2016 年 9 月 19 日
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