证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-094
华谊兄弟传媒股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2016 年 9 月 14 日（星期三）上午 9:00
2、召开地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事丁琪
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2016 年 9 月 13 日至 2016 年 9 月 14 日。其中，通过深圳证券交易系统进行
网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 14 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 9 月 13 日下午
15：00 至 2016 年 9 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共 16 人，代表股份 788,126,212 股，
占公司股份总数的 28.2934%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会的股东（或委托代理人）11 人，代表股份 786,158,260
股，占公司股份总数的 28.2228%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东 5 人，代表股份 1,967,952 股，占公司股
份总数的 0.0706%。
四、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
《关于全资子公司与“罗素兄弟”在美国设立合资公司的议案》
表决结果：
同意 786,226,659 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.7590%；反对 1,899,553 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.2410%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,781,681 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2261%；反对 1,899,553 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2410%；弃权 0 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见
书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事
规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》；
2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年第
六次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
