股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-085
重庆万里新能源股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议
于 2016 年 9 月 14 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议
董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于继续使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金的议案
公司于 2015 年 9 月 14 日召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资
金 20,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起 12 个月。公司已将上述资金归还至公司募集资金专用账户。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并确保不影响募投项目建设和
募集资金使用的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充与主营
业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定使
用上述资金，到期后将及时、足额归还，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
公司独立董事及保荐机构发表了相关意见。
详情请参见公司同日披露的《万里股份关于继续使用闲置募集资金 20,000 万元
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-087）。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、关于继续使用闲置募集资金 4500 万元购买保本型理财产品的议案
公司于 2015 年 9 月 14 日召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置
募集资金不超过 4500 万元购买保本型理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之
日起一年。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》的有关规定，为了提高募集资金使用效率，使股东利益
最大化，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟继续使用暂时闲置募集
资金不超过 4500 万元购买保本型理财产品。在额度范围内授权管理层具体办理实施
相关事项。
公司独立董事及保荐机构均已发表相关意见。
详情请参见公司同日披露的《万里股份关于继续使用闲置募集资金 4500 万元购
买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-088）。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 14 日
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