证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-090
天海融合防务装备技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、
网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开和出席情况
2016 年 8 月 27 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公
司”）董事会以公告形式通知召开 2016 年第二次临时股东大会。本次会议采取现场投票、网
络投票相结合方式召开。其中，现场会议于 2016 年 9 月 14 日下午 14:30 在上海市莘砖公路
518 号 10 号楼 8 楼培训厅召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 9 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2016
年 9 月 13 日下午 15：00 至 2016 年 9 月 14 日下午 15:00 的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 22 人，代表有表决权的
股份数为 215,955,511 股，占公司有表决权股份总数的 56.5578%。其中，出席现场会议的股
东及股东代理人共 17 名，代表有表决权的股份数为 201,563,824 股，占公司有表决权股份总
数的 52.7887%。通过网络投票的股东共 5 名，代表有表决权的股份数为 14,391,687 股，占公
司有表决权股份总数的 3.7691%。会议由董事长刘楠先生主持，公司的部分董事、监事、高级
管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家
有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会股东经认真审议，形成
如下决议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议
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案：
（一）、审议通过《关于修改<公司章程>议案》
此项议案以 215,955,511 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权的 100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决
的股份为 19,499,703 股，表决情况为：19,499,703 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 9.0295%。
（二）、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
此项议案以 215,955,511 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权的 100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决
的股份为 19,499,703 股，表决情况为：19,499,703 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 9.0295%。
（三）、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
此项议案以 215,955,511 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权的 100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决
的股份为 19,499,703 股，表决情况为：19,499,703 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 9.0295%。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：天海融合防务装
备技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格
及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议形成的决议
合法、有效。
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四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、《通力律师事务所关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二○一六年九月十五日
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