攀钢集团钒钛资源股份有限公司
未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划
为完善和健全攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）科
学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操
作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《攀钢集
团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款的要
求，公司制定了未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划（以下简称“本
规划”），具体如下：
一、本规划制定考虑的因素
（一）公司将以给予所有股东持续、稳定的投资回报为责任，在保证
持续发展的同时，实施积极的现金分红政策。
（二）公司利润分配着眼于公司长远和可持续发展，在综合分析公司
发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司
目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债
权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益。
二、本规划制定的原则
本规划的制定应重视对投资者的合理投资回报，根据可供分配给股东
的利润进行股利分配。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼
顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
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三、2017 年-2019 年股东回报规划的具体内容
（一）利润分配的形式、比例、条件、期间
1、公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，
但应优先考虑现金形式。
2、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，且预计未来两年内无重
大资金支出安排的前提下，公司每年度应至少进行一次利润分配。公司董
事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状
况，提议公司进行中期分红。
3、公司当年盈利且累计未分配利润为正数，但未提出现金利润分配预
案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公
司应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
4、在进行利润分配的情形下，公司每年以现金方式分配的利润不少于
当年实现的可供分配利润的 10%，具体分红比例由公司董事会根据中国证
监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
5、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规
模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上
述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
6、差异化的现金分红政策
公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》
规定的程序，提出并实施差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
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（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
若上述公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前
项规定处理。
（二）公司利润分配方案的审议程序
1、公司提出的利润分配预案应由董事会审议，独立董事发表独立意见。
利润分配预案经董事会审议通过后须提请股东大会审议。股东大会对利润
分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行
沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心
的问题。年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明；
发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明。
2、公司当年盈利且累计未分配利润为正数，但未提出现金分红预案的，
董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存未分配利润的确切用途等
事项进行专项说明。
（三）公司利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司须在股东大会召开后 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（四）公司利润分配政策的变更
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分
配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公
司股东大会通过特别决议批准，在发布召开股东大会的通知时，需公告独
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立董事和监事会的意见。
（五）如存在股东违规占用公司资金的情况，公司应当扣减该股东所
分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、本规划的制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据股东（特别是中小
股东）、独立董事和监事的意见，综合分析公司所处行业特征、公司发展战
略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现
金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环
境等情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以
确定该期间的股东分红回报计划。
五、附则
（一）本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日
起实施。
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二 O 一六年九月十四日
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