股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2016-67
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至目前，公司尚未取得拟转移金融借款债务的债权人同意函。如公
司无法在股东大会召开日的 2 个工作日前取得该等债权人同意函，则股东
大会将延期召开或者取消；如公司最终无法取得该等债权人同意函，则本
次重大资产出售事项有可能终止。
公司本次重大资产出售事项以公司股东大会审议通过鞍钢集团公司变
更承诺事项为前提条件，若本次会议审议的议案 6《关于公司实际控制人
变更承诺事项的议案》未获表决通过，即使其他议案获表决通过也为无效
表决，即代表本次重大资产出售事项终止。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2016 年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：经第七届董事会第六次会议审议，决定召开公司
2016 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案是经第七届董
事会第四次会议和第六次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规
和公司章程的规定。
（四）会议召开的方式、日期和时间：
1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
2．现场会议时间：2016 年 9 月 30 日（星期五）14:50。
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3．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2016 年 9 月 30 日 9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 29 日 15:00～9 月 30 日 15:00
期间的任意时间。
（五）股权登记日：2016 年 9 月 22 日（周四）。
（六）投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所
交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票
为准。
（七）出席对象：
1．截止 2016 年 9 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书式样附后）；
2．本公司董事、监事和高级管理人员；
3．本公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢文化广场
11 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的
议案》；
（二）审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
（三）逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》：
子议案 1：本次重大资产出售的整体方案；
2
子议案 2：交易对方；
子议案 3：标的资产；
子议案 4：定价依据及交易价格；
子议案 5：期间损益安排；
子议案 6：交易款项支付方式；
子议案 7：标的资产的交割及违约责任；
子议案 8：决议有效期；
（四）审议《关于<攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产出售暨关
联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（五）审议《关于签署附条件生效的<重大资产出售协议>及<重大资产
出售协议之补充协议>的议案》；
（六）审议《关于公司实际控制人变更承诺事项的议案》；
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相
关事宜的议案》；
（八）审议《关于修订公司章程的议案》；
（九）审议《关于制定公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规
划的议案》。
说明：
1、以上议案具体内容详见 2016 年 8 月 20 日、2016 年 9 月 14 日登载
于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《第七届董事会第四次会议决议公告》
（公告编号：2016-51）、《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：
2016-65）等相关公告。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述议
案（一）至议案（七）涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。
3、根据公司章程的规定，上述议案（一）至议案（五）、议案（七）
3
至议案（九）需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
三、参加现场会议登记方法
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东
账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人
身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）个人股东登记
个人股东出席，须持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席，代理人须持委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、
加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
（三）异地股东登记
可在登记时间截止前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。
（四）登记时间
2016 年 9 月 27 日 9:00～11:30 和 14:00～16:30；
2016 年 9 月 28 日 9:00～11:30 和 14:00～16:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程详见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
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1．联系人：徐洁 岳群文
2．联系电话：0812-3385366
3．传真：0812-3385285
4．通讯地址：四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号 5 楼攀钢集团钒钛
资源股份有限公司董事会办公室
5．邮编：617067
（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和
交通费自理。
六、备查文件
（一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
（二）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票代码：360629
（二）投票简称：钒钛投票。
（三）投票时间：2016 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（四）在投票当日，“钒钛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
（五）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：
1．进行投票时买卖方向应选择“买入”。
2．在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议
案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对
“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案 3 中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案 3 下
全部子议案进行表决，3.01 元代表议案 3 中子议案①，3.02 元代表议案 3 中子议案②，
依此类推。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定
议案 1 1.00
的议案
议案 2 关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案 2.00
议案 3 关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案 3.00
议案 3 中子议案① 本次重大资产出售的整体方案 3.01
议案 3 中子议案② 交易对方 3.02
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议案 3 中子议案③ 标的资产 3.03
议案 3 中子议案④ 定价依据及交易价格 3.04
议案 3 中子议案⑤ 期间损益安排 3.05
议案 3 中子议案⑥ 交易款项支付方式 3.06
议案 3 中子议案⑦ 标的资产的交割及违约责任 3.07
议案 3 中子议案⑧ 决议有效期 3.08
关于《攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产出售
议案 4 4.00
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于签署附条件生效的《重大资产出售协议》及《重
议案 5 5.00
大资产出售协议之补充协议》的议案
议案 6 关于公司实际控制人变更承诺事项的议案 6.00
关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出
议案 7 7.00
售相关事宜的议案
议案 8 关于修订公司章程的议案 8.00
关于制定公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报
议案 9 9.00
规划的议案
3．在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见(如下表
2 所示)，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
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投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5．对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 29 日 15:00，结束时间为 2016
年 9 月 30 日 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或
“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资源股份有限
公司于 2016 年 9 月 30 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
表决意见
序号 股东大会议案
同意 反对 弃权
议案 1 关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
议案 2 关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
议案 3 关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
3.1 本次重大资产出售的整体方案
3.2 交易对方
3.3 标的资产
3.4 定价依据及交易价格
3.5 期间损益安排
3.6 交易款项支付方式
3.7 标的资产的交割及违约责任
3.8 决议有效期
关于《攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产出售暨关联交
议案 4
易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于签署附条件生效的《重大资产出售协议》及《重大资产出
议案 5
售协议之补充协议》的议案
议案 6 关于公司实际控制人变更承诺事项的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事
议案 7
宜的议案
议案 8 关于修订公司章程的议案
关于制定公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议
议案 9
案
9
投票说明：
1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在
“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
2．委托人未作任何投票表示，则代理人可以按照自己的意愿表决；
3．本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名（盖章） 代理人身份证号：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章。
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