证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-104】
顾地科技股份有限公司
关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案
暨 2016 年第三次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 27 日在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-099），公
司定于 2016 年 9 月 28 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。
公司于 2016 年 9 月 14 日分别召开了第二届董事会第三十五次会议、第二届
监事会第二十一次会议，上述会议分别审议通过了《关于董事会换届选举的议
案》 、《关于监事会换届选举的议案》。上述议案详细内容请参见公司于 2016
年 9 月 14 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第二
届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2016-102）、《第二届监事会
第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-103）。
为提高公司决策效率，公司控股股东山西盛农投资有限公司（截止 2016 年
9 月 14 日持有公司 95,991,420 股，占公司股份总数的 27.78%）于 2016 年 9 月
14 日向公司提交《关于提请增加顾地科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东
大会临时提案的函》，提议将《关于董事会换届选举的议案》 、《关于监事会
换届选举的议案》作为临时提案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”因此，鉴于公
司控股股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》的相关规定，
内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意发出公司 2016 年第三次临时股东
大会补充通知。
除增加上述提案外，公司于 2016 年 8 月 27 日刊登的《顾地科技股份有限公
司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召
开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。
公司董事会就增加议案后的 2016 年第三次临时股东大会相关事宜补充通知
如下：
公司定于 2016 年 9 月 28 日（星期三）13:30 在湖北省鄂州经济开发区吴楚
大道 18 号公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现将相关事项通
知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议时间：
现场会议的召开时间：2016 年 9 月 28 日下午 13:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 28
日 9：30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9
月 27 日 15:00-2016 年 9 月 28 日 15:00；
2、股权登记日：2016 年 9 月 22 日；
3、现场会议召开地点：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以
委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
7、本次股东大会议案 2 及议案 3 采用累积投票制进行表决。
二、股东大会审议事项
1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
2.1、选举任永明先生为公司第三届董事会非独立董事
2.2、选举张振国先生为公司第三届董事会非独立董事
2.3、选举许新华先生为公司第三届董事会非独立董事
2.4、选举张东峰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.5、选举付志敏先生为公司第三届董事会非独立董事
2.6、选举熊毅先生为公司第三届董事会非独立董事
2.7、选举袁蓉丽女士为公司第三届董事会独立董事
2.8、选举赵怀亮先生为公司第三届董事会独立董事
2.9、选举马晓军先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1、选举朱奇立先生为公司第三届监事会监事
3.2、选举鲁强先生为公司第三届监事会监事
本次股东大会审议事项中涉及影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者
的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席股东大会的对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至股权登记日 2016 年 9 月 22 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可
委托代理人出席，该代理人可以不是公司股东；
3、公司聘请的见证律师。
四、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：
2016 年 9 月 27 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30。
2、登记方法：
（1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表
人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人
身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司
公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股
东股票账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公
司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外，
代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见
附件二）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信
或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证
及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。
3、登记地点：
湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 顾地科技股份有限公司董秘办
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说
明如下：
（一） 通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：362694
2、投票简称：顾地投票
3、投票时间：2016 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
4、在投票当日，“顾地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数；
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1。每
一个议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会不设总议案。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
1 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.00
2 《关于董事会换届选举的议案》 累积投票制
选举第三届董事会 6 名非独立董事
2.1 选举任永明先生为公司第三届董事会非独立董事 2.01
2.2 选举张振国先生为公司第三届董事会非独立董事 2.02
2.3 选举许新华先生为公司第三届董事会非独立董事 2.03
2.4 选举张东峰先生为公司第三届董事会非独立董事 2.04
2.5 选举付志敏先生为公司第三届董事会非独立董事 2.05
2.6 选举熊 毅先生为公司第三届董事会非独立董事 2.06
选举第三届董事会 3 名独立董事
2.7 选举袁蓉丽女士为公司第三届董事会独立董事 2.07
2.8 选举赵怀亮先生为公司第三届董事会独立董事 2.08
2.9 选举马晓军先生为公司第三届董事会独立董事 2.09
3 《关于监事会换届选举的议案》 累积投票制
3.1 选举朱奇立先生为公司第三届监事会监事 3.01
3.2 选举鲁 强先生为公司第三届监事会监事 3.02
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。议案 2、议案 3 将采
用累积投票制进行表决，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。独立
董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式，股东拥有的表决票总数具体如
下：
1）选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数
×6，股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人
中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。
2）选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×
3，股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意
分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。
3）选举监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，
股东可以将票数平均分配 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但
总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。
（4）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，
如果重复投票，以第一次投票为准；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 9 月 28 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
六、 联系方式
联 系 人：王宏林 王瑰琦
联系电话：0711－3350050
联系传真：0711－3350621
邮编：436099
七、其他事项
1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交
通费用；
2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 14 日
附件一：
回 执
截至 2016 年 9 月 22 日，本单位/人持有顾地科技股份有限公司股票
股，拟参加公司 2016 年第三次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席 2016 年 9 月 28
日召开的顾地科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代表本人/本
单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单
位，其后果由我本人/本单位承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东
大会结束。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
表决意见
序号 议案内容 说明
同意 反对 弃权
《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议
1
案》
2 《关于董事会换届选举的议案》 -- 累积投票制
选举第三届董事会 6 名非独立董事 --
2.1 选举任永明先生为公司第三届董事会非独立董事 票 票 票
选举张振国先生为公司第三届董事会非独立董事 股东可以将票数平均分
2.2 票 票 票
配给6位非独立董事候
2.3 选举许新华先生为公司第三届董事会非独立董事 选人，也可以在上述候
票 票 票
选人中任意分配，但总
2.4 选举张东峰先生为公司第三届董事会非独立董事 数不得超过其持有的股
票 票 票
数与6的乘积。
2.5 选举付志敏先生为公司第三届董事会非独立董事 票 票 票
2.6 选举熊 毅先生为公司第三届董事会非独立董事 票 票 票
选举第三届董事会 3 名独立董事 --
股东可以将票数平均分
2.7 选举袁蓉丽女士为公司第三届董事会独立董事 配3位独立董事候选人，
票 票 票
也可以在上述候选人中
2.8 选举赵怀亮先生为公司第三届董事会独立董事 任意分配，但总数不得
票 票 票
超过其持有的股数与3
2.9 选举马晓军先生为公司第三届董事会独立董事 的乘积。
票 票 票
3 《关于监事会换届选举的议案》 -- 累积投票制
股东可以将票数平均分
3.1 选举朱奇立为公司第三届监事会监事 票 票 票 配2位监事候选人，也可
以在上述候选人中任意
分配，但总数不得超过
3.2 选举鲁 强为公司第三届监事会监事 票 票 票 其持有的股数与2的乘
积。
1）对议案 1 进行表决时，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填
上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。
对议案 2、议案 3 将采用累积投票制进行表决。在“委托数量”项下填报给某候
选人的选举票数。
2）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限至： 年 月 日
签署日： 年 月 日
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