新华百货：关于收到上海证券交易所函件的公告_股票频道

证券代码:600785 证券简称:新华百货编号:2016-072

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于收到上海证券交易所函件的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日晚间收到

上海证券交易所《关于对银川新华百货商业集团股份有限公司董事会、监事会换届选举事

项的问询函》（上证公函【2016】1483号），具体内容如下：

银川新华百货商业集团股份有限公司:

2016年9月6日，你公司发出股东大会通知，拟于同月21日召开股东大会，审议发行中

期票据相关事项。同月13日，你公司披露董事会决议、监事会决议以及股东大会增加临时

提案的公告称，单独或者合计持有公司30.93%股份的股东物美控股集团有限公司(以下简

称物美控股)，于同月10日提出临时提案，包括《关于新华百货董事会换届选举的议案》《关

于新华百货监事会换届选举的议案》。现有如下事项请你公司核实并予以披露。

一、公司本届董事会、监事会于2013年11月15日经股东大会审议通过，将于2016年11

月15日任期届满。请你公司核实并披露：（1）股东物美控股在现任董事会、监事会任期尚

未届满的情况下提出提前换届选举的原因；（2）如新一届董事会、监事会经股东大会审议

通过，在本届董事会、监事会任期届满前的衔接安排。

二、根据《上市公司治理准则》第二十八条的规定，上市公司应当保证董事选聘公开、

公平、公正、独立。请公司董事会、监事会核实并披露，在收到股东物美控股提前换届选

举的临时提案后至将相关提案提交股东大会审议前，是否与其他符合提名条件的股东进行

了充分沟通，并采取相关措施维护全体股东的提案权、董事监事候选人提名权等股东权利。

三、据持有公司32%股份的股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人上海

兆赢股权投资基金管理有限公司(以下简称上海宝银)反映，其于2016年9月12日向公司提

交了增加其他董事候选人的临时提案。请你公司核实并披露：（1）是否收到了相关股东的

提案，若是，请你公司按规定履行信息披露义务；（2）除上海宝银外，其他符合条件的股

东是否提出董事、监事候选人相关提案；（3）董事会是否拟采取延期召开股东大会等方式

将上述股东的临时提案一并提交股东大会审议，以切实保障全体股东的权利。

四、请律师对上述问题逐项发表意见。

董事会、监事会换届选举对公司及股东影响重大，请你公司本着对投资者负责的态度，

严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本所《股票上市规则》等规定，做好换

届选举相关工作，保持公司日常经营和公司治理稳定。

请你公司于2016年9月14日之前，以书面形式回复我部并予以公开披露。

公司将按照上海证券交易所的要求及时回复并予以披露。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日