证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2016-031
爱普香料集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第一次会议于
2016 年 9 月 2 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 9
月 13 日下午 17 时 40 分在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。
本次会议由黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》
的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》
同意选举黄采鹰女士为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监
事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司监事会
二〇一六年九月十三日
附：简历
黄采鹰女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，
工程师职称。2000 年 7 月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱普香
料集团股份有限公司食品香精事业部客户服务部经理。
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