证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2016-044
上海创力集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第二十次会议（“本次会议”）于 2016 年 9 月 13 日在公司三楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石华辉先生主持。本次会议应
到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，其中现场表决 5 人，通讯表决 2 人。
本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司
章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司于 2016 年 9 月 8 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关
文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会
议召开合法、有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过
如下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详见临时公
告，公告编号：临 2016-046）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于设立新能源汽车运营有限公司的议案》（详见临时
公告，公告编号：临 2016-047）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》（详
见临时公告，公告编号：临 2016-048）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 14 日
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