证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2016-072
四川升达林业产业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 9 月 13 日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 9 日以
邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。公
司监事及高级管理人员列席了会议,会议议程符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由董事长江昌政先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:
(一)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于《注销孙公司》
的议案。
具体内容详见 2016 年 9 月 14 日公司刊登于《证券时报》、中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销孙公司的公
告》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十三日