证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-056
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于 2016 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 9 月 23 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600436 片仔癀 2016/9/19
二、增加临时提案的情况说明
（1）提案人：王富济
（2）提案程序说明
公司已于 2016 年 9 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.74%
股份的股东王富济，在 2016 年 9 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会议事规则》有关规定，现予以公告。
（3）临时提案的具体内容
2016 年 9 月 12 日，公司董事会收到公司股东王富济以书面形式提交的《关
于提请增加漳州片仔癀药业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会议案的
函》，提请公司董事会在公司 2016 年第四次临时股东大会议程中增加《关于子公
司向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易的议案》，该项提案已经公司 9
月 13 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
该项提案的具体内容详见公司于 9 月 14 日在上海证券交易所网站上披露的相关
公告。
二、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 9 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。
三、 取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 9 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀大厦 24 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 23 日
至 2016 年 9 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案 √
2 关于修改公司章程的议案 √
3 关于子公司向厦门宏仁购买资产暨关联方交易 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第三十一次会议审议通过，
相关公告已分别于 2016 年 7 月 11 日、2016 年 9 月 14 日刊载于上海证券交
易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案
应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司、漳州市国有资产
投资经营有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 13 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。
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