证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：2016-022
四川成发航空科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,790,801
其中：A 股股东持有股份总数 119,790,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 36.2860
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.2860
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东会议由公司董事会召集，董事熊奕主持会议，采用现场记名投票与
网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事蒋富国、李红、刘松、独立董事
杜坤伦、吴光因有其他工作安排未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钟敏因有其他工作安排未出席本
次会议；
3、 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议“补选公司第五届监事会监事”的议案，选举
郭昕为公司第五届监事会监事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表 119,774,962 99.9867 15,839 0.0133 0 0.0000
决权优先股）
普通股合计： 119,774,962 99.9867 15,839 0.0133 0 0.0000
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：鞠慧颖、崔丽霞
2、 律师鉴证结论意见：
众天律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法
律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川成发航空科技股份有限公司
2016 年 9 月 14 日
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