证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-045
宏润建设集团股份有限公司
未来三年（2016-2018 年）股东回报规划公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，为了保护投资者合法权
益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利
润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的
条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分
配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订未来
三年股东回报规划（以下简称“本规划”）：
一、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的
合理投资回报并兼顾公司可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成
本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流
量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，
平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2016 年-2018 年）的具体股东回报规划
(一)分配方式：公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配
股利，可以进行中期现金分红。
(二)公司利润分配的最低分红比例：根据《公司章程》的规定，在公司现金
流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的
利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司
董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由股东大会审议决定。
(三)未来三年（2016 年-2018 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金
及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股
票股利方式进行利润分配。
(四)如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红
比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
(五)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第 3 项规定
处理。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由董事
会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、
发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、
独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交股东大会审议。
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情
况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批
准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股
东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东
关心的问题。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，
执行本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 14 日
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