证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号： 2016-006
宁波横河模具股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2016 年 9 月 8 日以专人送达及电子邮件通知全体监事，并于 2016 年 9 月 13
日在公司会议室召开。本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席杨学楼先生主持,董
事会秘书苏华列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先
投入。
截至 2016 年 8 月 25 日，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于宁波
横河模具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴
〔2016〕4120 号）。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新建年产 300
套 精 密 注 塑 模 具 和 年 产 4,500 吨 精 密 塑 件 产 品 项 目 ” 的 实 际 投 资 金 额 为
17,396.80 万元。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟以募集资金
10,881.81 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案通过。
三、备查文件
《宁波横河模具股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司
监 事 会
2016 年 9 月 13 日
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