证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-82
宁夏中银绒业股份有限公司
关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8
月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2016-76 宁夏
中银绒业股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知》
（更新后），根据公司第六届董事会第二十二次会议决议内容，公司
将定于 2016 年 9 月 27 日（星期二）下午 14:00 采用现场与网络相结
合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会，审议《关于调整宁夏恒
天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金规模及用途的议
案》、《关于新增公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》、《关于补
选赵世平女士为公司第六届董事会董事的议案》共三项议案。
2016 年 9 月 13 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通
过了《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》，该项议案尚需
提交股东大会审议，详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2016-80 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第二十三次
会议决议公告》及《2016-81 宁夏中银绒业股份有限公司关于豁免控
股股东履行承诺事项的公告》等公告。
2016 年 9 月 13 日，公司控股股东中绒集团以提高会议效率，节
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约各位股东和董事的时间以及公司会务成本的角度考虑，提请公司将
上述议案作为临时提案增加到公司 2016 年第三次临时股东大会一并
审议。
根据《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有
3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人。经核查，截至本公告发布之日，中绒集团持有本公司
股份 515,940,444 股，持股比例 28.58%，中绒集团符合提交临时提案
的资格，其提案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议
事项，且提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和公司《章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，
故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016 年第三次临时股东
大会审议，中绒集团及其一致行动人恒天聚信（深圳）投资中心（有
限合伙）将对本议案回避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数。
公司 2016 年第三次临时股东大会除增加前述 1 项临时提案外，
《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知公告》中列明的股东
大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
现将公司 2016 年第三次临时股东大会召开通知补充公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本次会议由本公司董事会召集
2、会议时间：
现场会议时间：2016 年 9 月 27 日下午 14：00
网络投票时间：2016 年 9 月 26 日—2016 年 9 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 9 月 27 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳
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证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 26 日
15:00 至 2016 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2016 年 9 月 21 日。
4、现场会议地点：宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，
公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席会议对象：
（1）截止 2016 年 9 月 21 日下午 3 时交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议议题
（一）会议审议事项
1、关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）
募集资金规模及用途的议案；
2、关于新增公司 2016 年度日常关联交易额度的议案；
3、关于补选赵世平女士为公司第六届董事会董事的议案；
4、关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案。
（二）披露情况
相关议案内容详见 2016 年 8 月 31 日、2016 年 9 月 14 日刊登在
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《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮
资讯网》上的本公司第六届董事会第二十二次会议及第六届董事会第
二十三次会议决议公告及其他相关公告，以及当天披露在上述媒体的
所有文件。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券
帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：
2016年9月26日（星期一）8：30-11:30, 13:30-17:00
2016年9月27日（星期二）8：30-11:30, 13:30-14:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部
邮政编码：750400
联系电话： 0951-4038950-8934
传 真： 0951-4519290
联 系 人：陈晓非 徐金叶
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通
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过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9
月 27 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00。
2、投票代码：360982
投票简称：中绒投票
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置如下：
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 表示对以下一至三项议案统一表决 100
关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业
议案 1 1.00
（有限合伙）募集资金规模及用途的议案
关于新增公司 2016 年度日常关联交易额度的议
议案 2 2.00
案
关于补选赵世平女士为公司第六届董事会董事
议案 3 3.00
的议案
议案 4 关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案 4.00
（2）上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反
对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
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（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务
专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出后
5 分钟既可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托
的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 9
月 26 日 15:00 至 2016 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，
不能重复投票。
1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第
一次投票为准。
2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投
票为准。
3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一
次投票为准。
4、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至
议案四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先
对议案一至议案四中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案
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以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然
后对议案一至议案四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的
投票表决意见为准。
5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营
业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午
18:00 点后登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），
点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本
次股东大会的进程按当日通知进行。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
附：授权委托书
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授权委托书
兹委托 （先生/女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司2016
年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
序 表决意见
表决事项
号 同意 反对 弃权 回避
关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合
1 伙企业（有限合伙）募集资金规模及用
途的议案
关于新增公司2016年度日常关联交易额
2
度的议案
关于补选赵世平女士为公司第六届董事
3
会董事的议案
关于豁免公司控股股东履行承诺事项的
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议案
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作
具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思
行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结
束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
2016 年 月 日
8
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