证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2016-52号
湖北国创高新材料股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
于 2016 年 9 月 13 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2016 年 9 月
6 日以电话、传真和电子邮件形式送达公司全体监事，本次会议由监事会主席邱萍女士
主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
及《公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向全资子公司转让部
分固定资产的议案》。
经监事会认真审核，与会监事一致认为：本次转让的固定资产为公司橡胶粉改性沥
青生产设备，可进一步提高资产运营效率，有利于优化固定资产组合，增强广西国创业
务市场竞争力，促进其更好更快的发展，实现资产的有效配置。
《关于向全资子公司转让部分固定资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于出售全资子公司 100%
股权暨关联交易的议案》。
经监事会认真审核，与会监事一致认为：鉴于宏观经济持续下行及大宗商品价格持
续低迷的市场环境，公司间接控股的子公司加拿大 Sahara Energy Ltd.（公司通过全
资子公司湖北国创高新能源投资有限公司间接持有加拿大 Sahara Energy Ltd.69.04%
的股权）持续亏损，影响公司的整体盈利能力。本次剥离和出售亏损的油气资产，有利
于公司优化资产结构，进一步改善公司经营状况；本次交易遵循自愿、公平合理、协商
一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合公司全体股
东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意本次
交易。
《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会
二○一六年九月十三日
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