证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2016-082
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式:2016年9月10日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式:2016年9月13日上午在公司科技园会议
室以现场和通讯相结合方式召开。
3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、
聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。
4.会议由董事长程少博先生主持,公司部分监事、高管列席了会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:
审议通过了《关于公司为山东省禹城中仁现代物流有限公司向威海市
商业银行股份有限公司德州分行申请2000万元银行借款提供连带责任担保
的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。
本次担保后,公司对外担保总额为人民币 14780 万元,未超过公司净
资产的 50%,也未超过公司总资产的 30%。公司在担保期内有能力对其经
营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内,本次担保不会损
害公司及股东的利益。 同意公司为山东省禹城中仁现代物流有限公司 2000
万元银行借款提供连带责任保证。
相关内容详见 2016 年 9 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《公司关于对外担保的公告》。公司独立董事关于担保事项的独立意见
将于 2016 年 9 月 14 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、备查文件
《公司第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日