海特高新：第六届监事会第七次会议决议公告_股票频道

股票代码：002023 股票简称：海特高新公告编号：2016-058

四川海特高新技术股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第七次会议

通知于 2016 年 9 月 7 日以书面形式发出，会议于 2016 年 9 月 13 日下午 14：00

在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主

持。本次会议应到监事 3 名，虞刚、欧智、马勇等 3 名监事均亲自出席，符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议

审议通过了以下议案并做出如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购罗克韦尔柯

林斯蓝天（天津）飞行模拟系统有限公司部分股权并增资的议案》；

同意公司以 1,290 万美元受让罗克韦尔柯林斯蓝天（天津）飞行模拟系统有

限公司（以下简称“标的企业”）原股东罗克韦尔柯林斯持有的标的企业 50%的

股权，并同时以 270 万美元对标的企业增资，交易完成后，公司持有标的企业

50%的股权，并同意签署《合资合同》、《股权转让协议》及本次交易相关的其

他法律文件。

《关于收购罗克韦尔柯林斯蓝天（天津）飞行模拟系统有限公司部分股权并

增资的公告》（公告编号2016-059）刊登于2016年9月14日《证券时报》、《上

海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2016 年 9 月 14 日