股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－057
四川海特高新技术股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于
2016年9月7日以书面等形式发出，会议于2016年9月13日下午13：30时在成都市高新区
科园南路1号本公司四楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董
事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主
持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购罗克韦尔柯林斯蓝天
（天津）飞行模拟系统有限公司部分股权并增资的议案》；
同意公司以 1,290 万美元受让罗克韦尔柯林斯蓝天（天津）飞行模拟系统有限公司
（以下简称“标的企业”）原股东罗克韦尔柯林斯持有的标的企业 50%的股权，并同时
以 270 万美元对标的企业增资，交易完成后，公司持有标的企业 50%的股权，并同意签
署《合资合同》、《股权转让协议》及本次交易相关的其他法律文件。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2016年9
月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》。
《关于收购罗克韦尔柯林斯蓝天（天津）飞行模拟系统有限公司部分股权并增资的
公告》（公告编号2016-059）刊登于2016年9月14日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第三次临
时股东大会的议案》。
定于 2016 年 9 月 29 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。《关于召开 2016
1
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-060）详见 2016 年 9 月 14 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2016年9月14日
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