证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2016-058
北方华锦化学工业股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年9月13日14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月13日（星期
二）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为：2016年9月12日（星期一）15:00至9月13日（星期二）15:00期间的任意时
间。
2、股权登记日：2016年9月7日。
3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事唐治钫先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的
有关规定。
三、会议出席情况
1 、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 87 人，代表股份数量
519,406,318股，占公司有表决权股份总数32.47%。
出席现场会议的股东及股东代表5人，代表公司股份515,327,336股，占公司
股份总数的32.22%；
参加网络投票的股东82人，代表公司股份4,078,982股，占公司股份总数的
0.26%。
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2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议
案：
议案一：关于控股子公司为其参股子公司融资租赁借款担保提供反担保暨关
联交易的议案
因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意2,606,298股，占出席会议有表决权股东所持股份的52.24%；
反对2,382,484股，占出席会议有表决权股东所持股份的47.76%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意2,606,298股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数
的52.24%；反对2,382,484股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
47.76%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持
有效表决权股份总数的0.00%。
本议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、徐吉文。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符
合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有
效。
六、备查文件
1．2016年第三次临时股东大会决议；
2．2016年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2016 年 9 月 13 日
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