证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2016-060
四川海特高新技术股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2016
年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第六届董事会第七次会议审议同意
召开本次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2016 年 9 月 29 日下午 14:30 点
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 9 月
29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 9 月 28 日下午 15:00 至 2016
年 9 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投
票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决
结果为准。
6.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的
股权登记日为 2016 年 9 月 22 日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
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司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点:四川省成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会
议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于收购罗克韦尔柯林斯蓝天(天津)飞行模拟系统有限公司部
分股权并增资的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中
小投资者的表决单独计票,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 1 已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,内容详见 2016 年
9 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购罗克韦尔柯林斯蓝天(天津)飞行
模拟系统有限公司部分股权并增资的公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式:
自然人股东须持本人身份证或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,
须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席
会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法
定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委
托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真
以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件二)
2、登记时间:2016 年 9 月 23 日 9:00-17:00
3、登记地点:公司证券办公室。
信函登记地址:公司证券办公室,信函上请注明“股东大会”字样;
通讯地址:四川省成都市高新区科园南路 1 号
邮 编:610041;
传真号码:028-85921038。
4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
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为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询:公司证券办公室
联系人:居平、周理江
联系电话:028-85921029
2、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议;
2. 公司第六届监事会第七次会议决议;
3.深交所要求的其他文件。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2016 年 9 月 14 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362023
2、投票简称:海特投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
《关于收购罗克韦尔柯林斯蓝天(天津)飞行模拟系统有限公
议案 1 1.00
司部分股权并增资的议案》
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1.投票时间:2016 年 9 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 28 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 9 月 29 日(现场股东大会结束当日)下
午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川海特高新技术
股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会,并代表本单位(人)依照以下指示对
下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代
为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。授权有效期为本授权
委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。
议案序号 议案名称 表决意见
同意 反对 弃权
《关于收购罗克韦尔柯林斯蓝天(天津)飞行模拟系
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统有限公司部分股权并增资的议案》
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数量:
委托日期:
受托人身份证号码(机构股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
注:1、授权委托书剪报、复印或按上述格式制作均有效。
2、请在相应的意见下打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选
其一,选择一项以上或未选择的,视为弃权。
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